2023 年年度股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 5 月 14 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | | 5 | | 议案 | 1：公司 2023 | 年度董事会工作报告 | | | 6 | | 议案 | 2：公司 | 2023 年度监事会工作报告 | | | 13 | | 议案 | 3：公司 | 2023 年度财务决算报告及 | 2024 | 年财务预算报告 | 17 | | 议案 | 4：关于公司 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案 | 5：关于公司 2023 | | 年度利润分配方案的预案 | | 24 | | 议案 | 6：关于支付 2023 | | 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 | 2024 | 年度公司财务审计、内部 | | | | | 控制审计机构的议案 | | 25 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生办理完成了1,300万股（占公司总股本的2.96%）公司股份解除质押手续； ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,616,620股）的35.49%；张庆华先生质押的公司股份总数为 81,555,200股，占其直接持有公司股份总数的52.27%，占公司股份总数的18.55%；张 庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰州共生创业投资管理有限 公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为14,434,875股，共生投资质押的公司 股份总数为0股；综上，张庆华先生及其一致行动人共生投资合计持有公司170,454,375 股，以此计算，张庆华先生及其一致行动人共生投资合计质押的公司股份总数为 81,555,200股，占持股总数的47.85%。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEU ...

2024 年 04 月 23 日 公司研究 评级：买入(维持) 风险提示 医药行业政策风险，核心产品放量不及预期，"338 工 程"实施不及预期，公司盈利能力下降，产品研发不及预期，公司 管理层变动风险，核心人才流失风险。 本报告的风险等级定级为 R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称"本公司"）投资者适当性管理要求的客 户（简称"客户"）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报 告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问 询。 流通市值（百万） 4,896.45 聚焦主业提升盈利能力，积极分红回报股东 2023 年医药制药业 收入 14.39 亿元，占比 88.35%，较去年同期提升 7.84pct，扣非归 母净利率 8.20%，较去年同期提升 2.26pct。2023 年公司两次分红， 累计 1.28 亿元，分红比例到达 68.27%，积极回报股东。公司上市 以来，每年均进行了不同比例的现金分红，至今累计分红 13 次，分 红总额约 4.87 亿元（含税，含本次年度分红）。 总股本（万股） 43,961.66 ...

]yrtsudnI_elbaT[ 公 司 研 究 / 医 药 生 物/ 证 券 研 究 报 告 挖掘价值 投资成长 【投资建议】 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 行业政策风险； 药品降价风险； 安全环保风险； 并购整合风险； 产品质量风险； 新药品开发风险； 制造工业稳步增长，加大投入储备新药 2024 年 04 月 23 日 [Table_Title] 方盛制药（603998）2023年报&一季报点评 [【投资要点】 Table_Summary] 制造工业稳步增长扣非归母净利润上升。2023 年公司实现营业收入 16.28 亿元，同比-9.12%；归母净利润 1.86 亿元，同比-34.64%；扣 非归母净利润 1.33 亿元，同比+25.35%。公司营收、归母净利润同比 均出现一定程度下降，前者主要是佰骏医疗不再并表、部分重点品种 进入国家集采降价所致；后者主要是因为上年确认了佰骏医疗股权转 让的投资收益，而 2023 年无该部分收益。公司扣非归母净利润上升 是由于制药工业稳步增长。公司聚焦主业，"338 大产品打造计划"中 大部分品种均呈现稳健增长态势。2024Q1，公司实现营收 4.38 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [7][8]. Core Insights - The company's revenue for 2023 was 1.629 billion yuan, a decrease of 9.12% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 186.82 million yuan, down 34.64% [7][8]. - Excluding the impact of Baijun Medical no longer being included in the consolidated financial statements, the company's revenue remained stable in 2023 [2]. - The company has seen strong performance in its respiratory and pediatric medication segments, with notable revenue growth in specific products [2]. Financial Performance Summary - Total revenue (million yuan): - 2022A: 1,792 - 2023A: 1,629 - 2024E: 1,913 - 2025E: 2,367 - 2026E: 2,901 - Year-on-year growth rates: - 2023A: -9.12% - 2024E: 17.44% - 2025E: 23.77% - 2026E: 22.56% [8][20]. - Net profit (million yuan): - 2022A: 285.85 - 2023A: 186.82 - 2024E: 242.17 - 2025E: 311.63 - 2026E: 396.33 - Year-on-year growth rates for net profit: - 2023A: -34.64% - 2024E: 29.62% - 2025E: 28.68% - 2026E: 27.18% [8][20]. Product Performance Summary - The company’s strategic products are steadily increasing in volume, with significant revenue contributions from respiratory and pediatric medications [2]. - Specific product highlights include: - Tengwangge Pharmaceutical: Revenue of 180 million yuan (+28%) - Pediatric medication: Revenue of 188 million yuan (+24.74%) with improved gross margin [2]. - The company’s industrial gross margin improved to 76.59% in Q1 2024, up 5.64 percentage points year-on-year [2]. Research and Development - The company increased its R&D investment by 53% in 2023, with a 48% increase in Q1 2024 [17]. - The company has a rich pipeline of products in various stages of clinical trials, indicating a strong focus on innovation [17].

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-013 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 £电话会议 R其他（电话交流会） 参与单位名称 名单详见附件 时间 2024年4月21日 上市公司接待人 董事会秘书何仕、营销总监陈建武 员姓名 投资者关系 主要交流内容： 活动 一、公司2023年年度业绩介绍 ...

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 5 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 4 2024 年 04 月 21 日 方盛制药(603998.SH) 事件： 医药工业收入同比基本持平，主要是受到集采降价的影响。 （1）心脑血管：2023 年心脑血管疾病用药销售收入 3.85 亿元，同 比下滑 14.34%，主要是因为核心品种依折麦布片受到集采降价的影 响，同比出现较大幅度下滑，血塞通片同比增长超过 20%。2024 年 Q1 心脑血管疾病用药销售收入 1.12 亿元，同比增长 44.28%，完成触 底反弹，其中依折麦布片销售收入约 6,700 万元，同比增长约 115%。 （3）呼吸：2023 年呼吸系统用药销售收入 1.80 亿元，同比增长 27.96%，主要贡献来自于子公司滕王阁药业，其中，强力枇杷膏（蜜 炼）同比增长 20%以上，强力枇杷露同比增长 80%以上。2023 年前三 季度呼吸系统用药销售收入已经达到 1.56 亿元，同比增长 65.52%， | --- | --- | |--------------------------|---------- ...

责任·诚·品质·创·勤俭·共 湖 南 ⽅ 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 ⽬ 录 湖南⽅盛制药股份有限公司 环境、社会及治理ESG报告 2 2 0 23年 度 环 境 、 社 会 及 治理E SG报 告 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 5 0 5 0 9 0 9 0 9 1 0 1 1 C O N T E N T S | 声明 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 释义 | | | | | ⼀、关 | 于 本 报 | 告 | | | . 1 报 | 告 说 明 | | 1 | | . 2 报 | 告 范 围 | | 1 | | . 3 编 | 制 依 据 | | 1 | | . 4 资 | 料 来 源 | 及 可 靠 性 保 障 | 1 | | ⼆ 、 董 | 事 ⻓ 致 | 辞 | | | 三 、 ⾛ | 进 ⽅ 盛 | 制 药 | | | .1公 | 司 介 绍 | | 3 | | . 2 战 | 略 与 ⽂ | 化 | 3 | | .3业 | 务 布 局 | | 3 | | .4组 | 织 架 构 | | 3 | | .5公 | ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告经上会会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告,上会会计师事务 所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 | | | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减(%) | | | 营业收入 | 1,628,542,252.04 | 1,792,000,925.51 | -9.12 | 1,566,972,727.99 | | 归属于上市公司 | 186,823,361.94 | ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审 计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"方盛制药"）第五届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员 会 2023 年度工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先 生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由 会计专业人士袁雄先生担任。 第 1 页，共 3 页 序号 会议名称 召开日期 审议/阅内容 1 第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 2023/1/2《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2 2022 年度审计工作第一 次审计沟通会议 2023/1/13 1、《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年度财务报表（未经审 计）》； 2、《上会会计师事务所（特 ...