合兴汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计 履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"合兴股份"、"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司第二届董事会审计委员会由黄董良先生、张洁先生、 汪洪志先生三名董事组成，其中黄董良先生、张洁先生为独立董事，黄董良先生 为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律、法 规及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提 高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2023 年度审计委员会共召开了 4 次 会议，全体委员 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）审计资质 及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了 ...

合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《合兴汽车电子股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。 第 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （黄董良） 本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履 职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次，董事会5次，本人作为独立董事出席 会议情况具体如 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-012 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024年度新增贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、贷款情况概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》。根据公司 生产经营所需流动资金周转及对外投资等项目融资需求，公司决定以 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内的公司本、外币贷款余额折合人民币 1.06 亿元（不 含关联借款）为基础，预计净新增人民币及外币贷款总额折合人民币不超过 3.94 亿元，即在有效期内公司合并报表范围内的公司 2024 年度预计人民币及外币融 资余额折合人民币不超过 5 亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的 贷款金额）。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过 预计新增贷款额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：合并报表范围内公司 的银行贷款可在 5 ...

合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师 事务所(特殊善通 ic Socountants (Special Gen 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"合兴股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合兴股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 ...

第一条 为了实现合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计的制度化和规范化，提高内部审计的工作质量，保护投资者合法权益，提高公 司经营效率，增强风险防控能力，保障公司经营活动健康发展，从而促进公司价 值的提高，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，通过系统、规 范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性及适当性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的确认和咨询活动， 从而促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 合兴汽车电子股份有限公司 内部审计制度 合兴汽车电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (二)保障公司资产的安全； (三)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； (一)公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (四)提高公司经营的效率和效果 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《合兴汽车电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《合兴汽车电子股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-007 合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，会 议由董事长陈文葆先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年 ...