股东及授权代表单独计票。 庆明、 汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞就该议案回避表决。 告》。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-015 合兴汽车电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 87.9626 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：合兴汽车电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Sh ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,730,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.9626 | 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-015 合兴汽车电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二零二五年五月 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 12 | | 议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 | 17 | | 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 | 21 | | 议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | 22 | | 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 23 | | 议案七：《关于预计 2025 年度日常关联交易 ...

合兴汽车电子股份有限公司 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-014 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日上午 11：00-12：00 在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 以网络文字互动形式召开"2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"，现将有 关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-013）。 问题 1：董事长您好，公司今年有分红计划吗？什么时候实施？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配方案实施 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,合 兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事邱雅雯女士、王哲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事邱雅雯女士和王哲先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 合兴汽车电子股 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所机构信息 | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月27日(系改制为特殊普 | 组织形式 | 特殊普通 | | | 通合伙企业后的成立日期) | | 合伙企业 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 上年末合伙人数量 | 112人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 553 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审 计委员会实施细则》"）等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄董良先生、张洁先生以及非独立 董事汪洪志先生组成，其中主任委员由会计专业人士黄董良先生担任；公司第三 届董事会审计委员会由独立董事邱雅雯女士、王哲先生以及非独立董事陈洁女士 组成，其中主任委员由会计专业人士邱雅雯女士担任。公司董事会审计委员会各 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董 事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-013 合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 26 日 （星期六） 至 05 月 06 日 （星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布 公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日（星期三）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合兴汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...