公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合兴汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-008 合兴汽车电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：公司及子公司拟不超过 20,000 万元自有资金，在此额度及委 托理财期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 为提高自有资金使用效率和收益，增加股东回报，在做好日常资金调配、保 证正 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，认为公司本次2024年董事、 高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 同日召开第三届监事会第四次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司董事 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-006 合兴汽车电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）担任公司 2025 年 年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议通 过，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月27日(系改制为特殊普 | 组织形式 | 特殊普通 | | | 通合伙企业后的成立日期) | | 合伙企业 | | 注册地 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-009 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各 合作银行申请综合授信，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 根据公司 2025 年业务发展所需资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于： 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致 ...

合兴汽车电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"上会")作为公司 2024年度财务报表和内部控制的审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求,公司对上会 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为上会资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体 情况如下: 一、上会会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月27日(系改制为特殊普 | 组织形式 | 特殊普通 | | | 通合伙企业后的成立日期) | | 合伙企业 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 上年末合伙人数量 | 112人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 553人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 185人 | ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-011 合兴汽车电子股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通 ...