作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 合兴汽车电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王哲） 作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年 5-12 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王哲，男，1963年8月出生，中国籍，博士，汽车学院教授。曾任北华大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6600 | 0.5600 | 17.86 | 0.4700 | | 每股净资产（元） | 4.87 | 4.41 | 10.43 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.61 | 2.21 | 18.1 | 1.81 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.12 | 16.66 | 2.76 | 14.61 | | 净利润(亿元) | 2.66 | 2.25 | 18.22 | 1.9 | | 净资产收益率(%) | 14.34 | 13.47 | 6.46 | 12.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35575.12万股，累计占流通股比： 88.71%，较上期变化 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-002 合兴汽车电子股份有限公司 部分董事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"合兴股份" 或"公司"）董事会秘书兼财务总监周汝中先生持有公司股份 378,945 股，占公 司总股本的 0.0945%；副总经理于国涛先生持有公司股份 135,338 股，占公司总 股本的 0.0338%。 减持计划的主要内容 周汝中先生和于国涛先生因自身资金需要，计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股分别不 超过 94,700 股、33,800 股，均不超过其所持股份的 25%，减持价格按照减持实 施时的市场价格为准。 | 股东名称 | 周汝中 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流出73.49万元，其中，特大单净流入780.12万元，大单资金净流出 853.61万元。近5日主力资金净流入4.34万元。 2024年10月26日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入12.15亿元，同比增长 4.31%，实现净利润1.97亿元，同比增长23.50%。（数据宝） 合兴股份4月2日交易公开信息 合兴股份(605005)今日下跌7.70%，全天换手率3.96%，成交额2.91亿元，振幅15.20%。龙虎榜数据显 示，沪股通净买入63.69万元，营业部席位合计净卖出897.40万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.20%上榜，沪股通净买入63.69万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6418.12万元，其中，买入成交额为 2792.20万元，卖出成交额为3625.91万元，合计净卖出833.71万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为 1028.17万元，卖出金额为964.48万元，合计净买入63.69万元。 （文章来源：证券时报网） | 买/ | 会员营业 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-001 合兴汽车电子股份有限公司高级管理人员、监事 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员、监事持股的基本情况 截至本公告披露日，合兴汽车电子股份有限公司（简称"公司"）副总经理 周槊先生持有公司股份 866,160 股，占公司总股本的 0.22%；监事徐放鸣先生持 有公司股份 812,025 股，占公司总股本的 0.20%。上述股份均为公司首次公开发 行前取得的股份。 | 董事、监事、高 | 徐放鸣 | 812,025 | 0.20% | IPO | 前取得：812,025 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 级管理人员 | | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 集中竞价减持计划的主要内容 副总经理周槊先生拟通过集中竞价方式减持不超过 200,000 股公司股份，减 持数量不超 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-039 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式通 知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度>的 议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定了《合 ...

合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规规定和《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门 负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 1 布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （ ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-038 合兴汽车电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务和内部控制 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、 本次签字注册会计师变更情况 上会作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜和 丁清清作为公司 2024 年度审计报告和内 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-037 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日下午 16：00-17：00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2024 年第三季度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-036）。 2024 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董 事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士，独立董事王哲先 生出席了本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 389.41 million, a decrease of 10.81% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 67.90 million, a slight increase of 0.17% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,214,804,794.09 yuan, a 4.3% increase compared to the same period in 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 196,540,897.25 yuan, up 23.5% year-over-year[14] - Sales revenue from goods and services reached 1,367,601,601.54 yuan in the first three quarters of 2024, a 15.0% increase year-over-year[16] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 2.34 billion, an increase of 1.94% compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to RMB 2,344,441,422.46 as of September 30, 2024, compared to RMB 2,299,781,499.07 at the end of 2023[10] - Total liabilities decreased to RMB 459,904,250.62 from RMB 532,212,987.94 at the end of 2023[11] - Shareholders' equity increased to RMB 1,884,537,171.84 from RMB 1,767,568,511.13 at the end of 2023[12] - Retained earnings increased to RMB 1,003,983,989.51 from RMB 887,643,092.26 at the end of 2023[12] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of the year was RMB 301.20 million, an increase of 17.06% year-over-year[3] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 301,197,886.34 yuan, a 17.1% increase from the same period in 2023[17] - Cash and cash equivalents rose to RMB 278,974,963.74, up from RMB 218,776,490.06 at the end of 2023[8] - Net increase in cash and cash equivalents rose to 60,198,473.68 from 1,232,288.76[18] - Ending balance of cash and cash equivalents increased to 278,974,963.74 from 163,591,312.03[18] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.17, unchanged from the previous year[3] - Weighted average return on equity for the first nine months was 10.74%, an increase of 1.05 percentage points year-over-year[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was 0.49 yuan, a 22.5% increase compared to the same period in 2023[15] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached 197,168,660.71 yuan, a 22.4% increase year-over-year[15] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of 163,058,096.63 yuan in the first three quarters of 2024, a 30.9% improvement compared to the same period in 2023[17] - Cash received from borrowings increased to 50,000,000.00 from 110,000,000.00[18] - Total cash inflows from financing activities decreased to 57,197,419.74 from 110,000,000.00[18] - Cash used to repay debts increased to 50,790,592.00 from 34,261,094.14[18] - Cash used for dividends, profits, or interest payments increased to 81,593,319.77 from 61,295,972.77[18] - Total cash outflows from financing activities increased to 134,519,455.91 from 130,569,761.91[18] - Net cash flow from financing activities decreased to -77,322,036.17 from -20,569,761.91[18] Shareholder Structure - The company's largest shareholder, Hexing Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares[6] - The top 10 shareholders collectively hold 88.51% of the company's shares[6] Non-Recurring Items and Accounting - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 7.67 million[5] - The company did not apply new accounting standards or interpretations in 2024[19] Inventory and Fixed Assets - Inventory increased slightly to RMB 463,158,215.82 from RMB 458,498,023.70 at the end of 2023[10] - Fixed assets decreased to RMB 496,828,696.56 from RMB 526,390,992.98 at the end of 2023[10] - Construction in progress increased to RMB 331,282,230.63 from RMB 278,863,423.71 at the end of 2023[10] Accounts Receivable and Short-Term Borrowings - Accounts receivable decreased to RMB 377,637,891.41 from RMB 473,421,149.64 at the end of 2023[8] - Short-term borrowings remained stable at RMB 50,081,477.76 compared to RMB 50,046,597.20 at the end of 2023[10] R&D and Tax Refunds - R&D expenses increased by 10.4% to 72,652,251.93 yuan in the first three quarters of 2024 compared to the same period in 2023[13] - Cash received from tax refunds increased by 168.5% to 14,122,263.68 yuan in the first three quarters of 2024 compared to the same period in 2023[17] Asset Purchases and Construction - Total assets purchased and constructed in the first three quarters of 2024 decreased by 26.9% to 158,622,670.94 yuan compared to the same period in 2023[17]