合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所机构信息 | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月27日(系改制为特殊普 | 组织形式 | 特殊普通 | | | 通合伙企业后的成立日期) | | 合伙企业 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 上年末合伙人数量 | 112人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 553 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审 计委员会实施细则》"）等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄董良先生、张洁先生以及非独立 董事汪洪志先生组成，其中主任委员由会计专业人士黄董良先生担任；公司第三 届董事会审计委员会由独立董事邱雅雯女士、王哲先生以及非独立董事陈洁女士 组成，其中主任委员由会计专业人士邱雅雯女士担任。公司董事会审计委员会各 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董 事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-013 合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 26 日 （星期六） 至 05 月 06 日 （星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布 公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日（星期三）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合兴汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-008 合兴汽车电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：公司及子公司拟不超过 20,000 万元自有资金，在此额度及委 托理财期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 为提高自有资金使用效率和收益，增加股东回报，在做好日常资金调配、保 证正 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-012 合兴汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）按 照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对当期和会计政策 变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1 日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）， 规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-009 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各 合作银行申请综合授信，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 根据公司 2025 年业务发展所需资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于： 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，认为公司本次2024年董事、 高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 同日召开第三届监事会第四次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司董事 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-006 合兴汽车电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）担任公司 2025 年 年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议通 过，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月27日(系改制为特殊普 | 组织形式 | 特殊普通 | | | 通合伙企业后的成立日期) | | 合伙企业 | | 注册地 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致 ...