证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-036 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度 ...

一、对外投资概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的公告》（公 告编号：2024-033）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港全资公司的登记事宜，并取得香港特别行政区公司注 册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-035 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：合兴（香港）有限责任公司 英文名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED 地址：香港中西区金钟道 89 号力宝中心 1 座 1908-09 室 登记证号码：77132412-000-10-24-5 生效日期：2024 年 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-034 二、对外投资进展情况 近日，公司已办理完成境外投资设立德国公司的备案登记事宜，并先后收 到浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202400985号）、 浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境 外备字〔2024〕93号）。 三、后续事项及风险提示 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资暨在德国设立全资公司投资建设 生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资公司投资建设生产基 地的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于在德国设立全资公 司暨投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-027）。 四、备查文件 特此公告。 合 ...

重要内容提示： 投资标的名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED（拟定名，最终以当地相 关部门最终核准结果为准）。 投资金额：500,000 港币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-033 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事 项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层具体负责办理上述公司的设 立事宜。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、拟设立标的公司名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED 2、拟注册资本：500,000港币 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和 外汇管理等有关主管部 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-032 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会 召开情况的公告（更正公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下： 问题 1：为什么公司归属于母公司的净利润增长高于扣非后的净利润增长？ 答：尊敬的投资者，您好！报告期归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元， 同比上年增长 40.81%，归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润 1.21 亿 元，同比上年增长 22.60%，两个净利润指标的增长幅度出现较大差异，主要是 由于公司 2023 年上半年公司终止股权激励计划，根据《企业会计准则》的相关 规定，终止股权激励计划时一次性确认了股份支付费用，且计入非经常性损益项 目。感谢您的关注！ 问题 2：请问德国的厂房投资进度如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司基于业务发展及战略规划的需要，布局海外 市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供 应链体系为进一步 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-030 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五)至 08 月 22 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥825,396,169.57, representing a 13.39% increase compared to ¥727,953,730.07 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders increased by 40.81% to ¥128,644,539.74 from ¥91,358,453.02 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities rose by 54.08% to ¥214,505,171.73, up from ¥139,220,948.86 in the previous year[13]. - Basic earnings per share increased by 39.13% to ¥0.32, compared to ¥0.23 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets improved to 7.08%, an increase of 1.47 percentage points from 5.61%[15]. - The company reported a 22.60% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥121,057,721.17 compared to ¥98,746,037.81 last year[13]. - Total operating costs amounted to ¥676,156,184.99, up from ¥611,809,251.81, reflecting a year-over-year increase of 10.5%[93]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥128,644,539.74, representing a significant increase of 40.9% from ¥91,358,453.02 in the first half of 2023[94]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,814,282,532.51, a 2.64% increase from ¥1,767,568,511.13 at the end of the previous year[13]. - Total assets slightly decreased by 0.01% to ¥2,299,638,737.34 from ¥2,299,781,499.07 at the end of the previous year[13]. - The total assets of the subsidiary Huxing Automotive Electronics (Jiaxing) Co., Ltd. reached ¥17,011.98 million at the end of the reporting period[46]. - The company's total liabilities decreased to CNY 485,356,204.83 from CNY 532,212,987.94, a reduction of about 9%[89]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,814,282,532.51 from CNY 1,767,568,511.13, marking an increase of approximately 3%[89]. Investments and R&D - The company has invested ¥160 million in the Jiaxing production facility and plans to invest up to €30 million in Germany for a new production base[20]. - Research and development expenses increased by 14.37% to 48.81 million RMB due to the rise in new project initiations[34]. - The company completed 67 new automotive electronic project initiations, including 25 related to new energy vehicle components[33]. - The company holds over 200 patents, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[27]. - The company has achieved IATF16949 certification, ensuring adherence to international automotive quality management standards[31]. Market and Industry Position - The company focuses on automotive electronics and consumer electronics, with key products in new energy, intelligent driving, intelligent cockpit, and traditional energy vehicle powertrain systems[19]. - The automotive electronics sector is a significant part of the automotive industry, classified under C36 automotive manufacturing[21]. - The company aims to increase its market share in new energy products by optimizing its product structure and enhancing R&D investment[24]. - The company has established partnerships with major automotive brands such as Volkswagen, BMW, and General Motors, enhancing its customer resource advantage[26]. - In the first half of 2024, domestic automobile production and sales reached 13.89 million and 14.04 million units, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1% respectively[22]. Environmental and Compliance - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring compliance with national and local regulations, with a 100% compliance rate for hazardous waste disposal[56]. - The company has achieved an average sulfuric acid mist emission rate of less than 0.20 mg/m, significantly below the standard value of 30 mg/m[56]. - The company has conducted regular compliance testing for wastewater, waste gas, and noise, achieving standard emissions this year[57]. - The company has actively engaged in environmental awareness campaigns, including World Environment Day activities, to promote environmental laws and knowledge among employees[57]. Shareholder Commitments and Governance - The company reported a successful annual shareholder meeting on May 17, 2024, where all proposed resolutions were approved, including the election of new board members[49]. - The new board members include Wang Hongzhi as Chairman and General Manager, with a term of three years starting from the election date[53]. - The company has committed to a share restriction plan for major shareholders, effective for 36 months from January 19, 2021, to January 19, 2024[60]. - Major shareholders are committed to holding their shares for a minimum of 36 months and will not reduce their holdings during this period[67]. - The company will ensure compliance with relevant regulations regarding share reduction and will announce intentions 3 trading days prior to any reduction[67]. Financial Management and Risks - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive market, which could adversely impact operational performance and profitability[47]. - Raw material price volatility, especially for copper and plastics, directly affects production costs, posing challenges if prices fluctuate sharply and cannot be passed on to customers[47]. - The company has established a price adjustment mechanism to mitigate the impact of raw material price changes, but significant short-term fluctuations could still pose challenges[47]. - The company has implemented measures to enhance raw material utilization rates to counteract the effects of price volatility on profitability[47]. Revenue Recognition and Accounting Policies - The company recognizes revenue when the customer obtains control of the relevant goods, which includes conditions such as contract approval and payment terms[169]. - Revenue from consignment sales is recognized based on the actual quantity and amount of products taken by the customer from the consignment warehouse[170]. - For non-consignment sales, revenue is recognized upon delivery to the customer's designated location or upon customer pickup after acceptance[170]. - The company recognizes research and development expenses during the research phase as incurred, while development phase expenses can be capitalized as intangible assets if certain criteria are met[154]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities increased to ¥113,620,835.81, up from ¥80,910,909.50, representing a growth of approximately 40.4% year-over-year[101]. - The company reported a total of ¥50,000,000.00 in cash received from borrowings, down from ¥110,000,000.00 in the previous year, indicating a decrease of 54.5%[103]. - The total cash outflow for financing activities was ¥131,062,446.44, compared to ¥99,180,406.65 in the previous year, representing an increase of 32.1%[103]. - The company paid out ¥80,862,446.44 in dividends and interest, which is an increase from ¥60,480,361.65 in the previous year, reflecting a growth of 33.7%[103].

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-030 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五)至 08 月 22 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师调研 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演 现场参观 其他 走进上市公司活动 时间 2024 年 7 月 24 日 地点/方式 公司会议室 参与单位/个人 浙江民营企业联合投资股份有限公司、北京源峰私募基金管理 名称（签名） 合伙企业(有限合伙) 、北京高溪资产管理有限公司、浙江宁聚 投资管理有限公司、上海中道优创实业发展有限公司、温州金 阳私募基金管理有限公司、四川汇聚投资有限公司、华泰证券 1 股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 董事长、总经理：汪洪志 上市公司 董事会秘书、财务总监：周汝中 接待人员姓名 证券事务代表：干晓晓 投资者关系活动 一、公司情况介绍 内容记录 公司专注于汽车电子和消费电子的研发生产，依托自动 化产线、模具及检测技术优势，实现冲压、注塑、产品自动组 装、自动检测、自动包装及自动化物流等环节的智能制造。从 2012 年左右开始主动调整产品结构，由结构较为单一的连接 器产品向多 PIN 位、结构更复杂的嵌件类注塑等结构件产 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师调研 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演 现场参观 其他 电话会议 时间 2024年6月5日、6月19日 地点/方式 公司会议室 参与单位/个人 6月5日：仁桥资产 ...