合兴汽车电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"上会")作为公司 2024年度财务报表和内部控制的审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求,公司对上会 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为上会资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体 情况如下: 一、上会会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月27日(系改制为特殊普 | 组织形式 | 特殊普通 | | | 通合伙企业后的成立日期) | | 合伙企业 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 上年末合伙人数量 | 112人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 553人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 185人 | ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-011 合兴汽车电子股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通 ...

2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公 告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 437,854,840.27元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-005 合兴汽车电子股份有限公司 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 ·师事务所(特殊善动 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会会计师 李今所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

2、 附表 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711 关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 十师 李 务所(特殊善通合伙) rtified Publio Sloopentants (Special Jeneval Par 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 25 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6979 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公 ...

000 1000 1000 1000 上会师报字(2025)第 6979 号： 10000000000000000000 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 t and the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of the the state of the state and 令计师 李今近（柴米普通合 lis Secountants (St 审计报告 上会师报字(2025)第 6979 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: t and 一、审计意见： 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"合兴股份"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊普通合伙） Contiliad Public Accountants (Special Genera 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6979 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is RMB 265,827,836.27, with a total distributable profit of RMB 437,854,840.27[6] - The proposed cash dividend is RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 80,200,000.00, which accounts for approximately 30.17% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,711,788,060.44, representing a 2.73% increase compared to ¥1,666,275,938.69 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders was ¥265,827,836.27, a 17.97% increase from ¥225,333,063.45 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.66, up 17.86% from ¥0.56 in 2023[22] - The total assets of the company increased to ¥2,459,124,441.88, reflecting a 6.93% growth from ¥2,299,781,499.07 in 2023[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥401,707,670.37, slightly down by 0.38% from ¥403,257,371.96 in 2023[21] - The weighted average return on equity increased to 14.34% in 2024, compared to 13.47% in 2023, marking an improvement of 0.87 percentage points[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,954,184,480.44, a 10.56% increase from ¥1,767,568,511.13 in 2023[21] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[5] - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3] - The company has established a strict information disclosure management system to ensure transparency and compliance with regulations[105] - The company has a standard unqualified opinion on its internal control audit for the 2024 financial report[144] Corporate Governance - The company elected a new board of directors, including 4 non-independent directors and 2 independent directors, during the 2023 annual general meeting[104] - The supervisory board consists of 3 members, including one employee representative, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[105] - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no reported conflicts of interest or illegal benefits derived from control[105] - The board committees, including the audit and strategy committees, are chaired by independent directors to enhance governance[104] Research and Development - R&D expenditure totaled 100.75 million yuan, an increase of 4.71% compared to the previous year[31] - The number of new projects launched increased by over 30% compared to previous years, focusing on automotive electronic components[31] - The company received 18 new patents in 2024, including 9 invention patents, enhancing its core competitiveness[32] - The company has established a strong R&D capability with multiple patents and has set up R&D centers in both China and Germany to enhance its technological innovation[53] Market and Industry Trends - In 2024, China's automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[41] - New energy vehicle (NEV) sales accounted for 40.9% of total new car sales, a 9.3 percentage point increase from 2023, with NEV production and sales growing by 34.4% and 35.5% year-on-year, reaching 12.89 million units[41] - The global connector market is projected to grow from $86.86 billion in 2023 to $90.68 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.4% expected from 2025 to 2032[44] - The automotive industry is experiencing intensified competition, with new energy vehicles becoming the dominant market force, leading to a significant shift towards electrification[91] Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors should review[10] - The company faces macroeconomic risks, including potential slowdowns in the automotive market due to economic fluctuations[99] - Raw material price volatility poses a risk to production costs, with recent fluctuations in copper and plastic prices impacting performance[99] - Increased competition in the automotive electronics sector may threaten market share if the company cannot maintain its competitive advantages[100] Shareholder Engagement - The company has actively engaged with investors, achieving a 100% response rate to 29 investor inquiries in 2024[38] - The company is committed to protecting shareholder rights, ensuring compliance with legal regulations and maintaining transparent communication with investors[154] - The total number of ordinary shareholders increased from 9,542 to 11,074 during the reporting period, reflecting growing investor interest[200] Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.5928 million yuan in environmental protection during the reporting period[145] - The company generates approximately 4 million kWh of clean energy annually from solar power[151] - The company has installed solar photovoltaic panels to aid in carbon reduction efforts[150] - The company has created additional job opportunities and actively participates in charitable activities, contributing approximately 588,400 CNY in cash donations by the end of December 2024[154] Future Plans - The company plans to invest up to 3 million euros to establish a wholly-owned subsidiary in Germany for production facilities[84] - Significant investments will be made in R&D for new energy and intelligent driving vehicles, collaborating with leading suppliers to maintain a technological edge[95] - The company plans to establish production and R&D bases overseas, particularly in Europe, to expand into international markets[95]