| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 公司）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营 和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。 本关联交易尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、 0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日 常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司 与各关联方之间、必要、正常、合 ...

截至本公告披露日，郭照恒先生持有公司股票 1,354,000 股，占公司总股本的 0.22%；其中股权激励限售股 340,000 股，因公司终止 2022 年限制性股票激励计划， 上述股权激励限售股正在实施注销中。实际公司股权结构变动情况，以公司在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。郭照恒先生将 严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 公司董事会对郭照恒先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-031 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副总经理郭照恒 先生递交的书面辞 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司2024年度内部控 制评价报告的审核意见 作为山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第 四届董事会审计委员会成员，本人认真审阅了公司2024年 年度报告及2024年度内部控制评价报告全文，认为该报告真 实、客观、全面地揭示了公司报告期内的内部控制情况，同 意该报告，并提出书面审核意见如下: 报告的编制符合企业会计准则的规定,所包含的信息 真实全面地反映了公司内部控制运行及改进情况，同意将该 报告提交公司第四届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） 19 高峻 202 年4月8日 审计委员会委员: 安起光 刘长雷 (此页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会审计委员 会委员之签字页) ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2）营业利润：-11,606.71 万元，同比减盈 22,284.50 万元， 减幅 208.70%； （3）利润总额：-11,433.14 万元，同比减盈 22,663.32 万元， 减幅 201.81%； （4）净利润：-9,893.05 万元，同比减盈 20,427.01 万元， 减幅 193.92%。 2.主要费用项目变动说明 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公 司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字 [2025]第 ZA10674 号标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度经营业绩 1.总体经营情况 （1）营业收入：200,585.68 万元,同比减收 19,579.30 万元， 减幅 8.89%； （2）所有者权益：20 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将 对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度立信基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 743 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 (二)履行程序 — 1 ...

关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 te in 彩可维用手机"扫一扫"成熟人"注册可于证明逐审资报告由具有的身体和手房产用"用"。 您可使用手机"扫一扫"成熟人"注册会计算行业发一监管平台（http://ac.co/.jpa.cn）。这行在 信会师报字[2025]第 ZA10677 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月 8日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10674 号的 无保留意见审计报告。 山东玻纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到 了优化升级。 稳妥有序推进 30 万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审 会和产品推介现场会，顺利通过 DNV 型式认证。高效推进 17 万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。 （四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到 了有效增强。 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责， 科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。 一、经营情况讨论与分析 2024 年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。 一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公 司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措， 发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现 出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要 呈现以下几方面的特点： （一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到 了持续稳定。 深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展 "五问五反思"活动和"治本攻坚 平安玻纤"三年行动，严抓 重大 ...

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信） 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务报告 和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-026 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 立信为公司2024年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中， 能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所执业证书 及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公 司拟续聘立信为公司2025年度财务 ...

公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东玻纤集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信) 为 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立 信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质 合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见，具体报告 如下： 一、资质条件 | 姓名 | 时间 2022 年-2024 年 | 上市公司名称 博众精工科技股份有限公司 | 职务 签字合伙人 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 2022 年-2024 年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 签字合伙人 | | | 2022 年-2023 年 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2022 年-2024 年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司 | 签字合伙人 | | 葛勤 | 2022 年-2024 年 | 优刻得科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 202 ...