| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会任期将 于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查， 公司董事会同意提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第四届 董事会非独立董事候选 ...

| | | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-096 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董 事候选人进行了任职资格审查，现提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生、朱辉 女士为公 ...

山东玻纤集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《山东玻纤集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东玻纤集团股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定,我们作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第三 届董事会第三十次会议审议的有关事项发表以下独立意见: 一、决策程序 公司董事会已在本次临时董事会会议召开之前,向我们提供了拟审议议案的 相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。 s (四)关于变更会计师事务所的议案 我们认为:立信会计师事务所 (特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业能 力，具备足够的投资者保护能力和独立性,诚信情况良好,能够满足公司 2023 年度审计的工作要求。公司拟变更年度财务审计和内部控制审计机构的审议程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘长雷，已充分了解并同意由提名人山东玻纤集团 股份有限公司董事会提名为山东玻纤集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东玻纤集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十六次会议 于 2023 年 11 月 20 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，监事会进行换届。公司监事会对符合条件的监事候选人进行 了任职资格审查，现提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为公司第四届监 事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体披露的《 ...

本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 本人安起光，已充分了解并同意由提名人山东玻纤集团 股份有限公司董事会提名为山东玻纤集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东玻纤集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行 ...

提名人山东玻纤集团股份有限公司董事会，现提名王贺为山 东玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玻纤 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与山东玻纤集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 :一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: · (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

董事会提名委员会委员:张志法、李庆文、刘英新 2023 年 11 月 20 日 (本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议委员签 字页) 与会委员: 山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的审核意见 山东玻纤集团股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《山东玻纤集团股份有限公司章程》等有关规定,作为山东玻 纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公 司第三届董事会第三十次会议审议的《关于选举公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认 真的审阅,对董事候选人的履历等相关材料进行了审查,发表书面审核意见如下: 1. 董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事: 张志法、刘英新、孙琦徕 2023 年 11 月 20 日 （本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 次会议有关事项的事前认可意见签字页) 独立董事: 山东玻纤集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司独立董事规则》《山东玻纤集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第三届董事 会第三十次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见: (一)关于变更会计师事务所的议案 我们认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作 能力，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董监高、公司控 股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性,能够 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称；山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有 限公司（以下简称天炬节能）的通知，因业务发展需要，天炬节能于近日完成了 注册资本的工商变更登记手续，并取得沂水经济开发区管委会换发的《营业执照》， 变更后天炬节能营业执照基本信息如下： 名称：临沂天炬节能材料科技有限公司 经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能 纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； 玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品 制造；非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动) 特此公告。 山东玻纤集团股份有限 ...