II Tranza t (OSヨ) 脚 外部 TAO93Я (อลิ) ヨാИАИЯヨVO® GMA JAIつO2 (1) >山东玻纤集团股份有限公司 地址：中国・山东・沂水工业园 Add : Yishui Industrial Zone ,Linyi City,Shandong,China.276400 Tel : +86−539−7373365 ( export ) / 7373367 ( domestic ) ID 国际 山探能源 E-mail: export@glasstex.cn 环境 杜会及治理(门分分)班生 EVVIRONMENTAL, THO939 (SS3) 圆册目录 STENTS 、社会责任 辽 、绿色环保门 精进产品质量 7 大才困成 Z 可持续发展0 。组织框架。 业务概览D 文化理念体系の 。 关于本报告创 公司简介绍 《同治理机制行 公司治理门 实质性议题分析の 利益相关方沟通仍 于本报告 INTRODUCTION TO ENTERPRISE INTRODUCTION TO ENTERPRISE 环境、社会及管治报告（以下简称"本报告"）是山东玻纤积极履行经济、社会和 环境责任,实 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司2024年风险 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财 务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关财务 资料，对其2024年经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于2013年 12月24日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664号）批 准成立，于2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民 币70亿元，其中：兖矿能源集团股份有限公司，出资37.744亿元，占注 册资本的53.92%；山东能源集团有限公司，出资22.1683亿元，占注册 资本的31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资3.0275亿元，占注 册资本的4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限 责任公司各出资2.0181亿元，分别占注册资本的2.883%；枣庄矿业（集 团）有限责任公司、龙口矿业集团有 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,山东玻 纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三名 董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会召开了 4 次会议,具体情况如下: 1. 第四届董事会审计委员会第二次会议通过了:《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年年度报告及其摘 要的议案》《关于公司 2023年 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2 ...

一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会 议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-022 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法 定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,005,856,805.47, a decrease of 8.89% compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -98,930,537.60, representing a year-on-year decrease of 193.92%[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 161,976,630.15, down 70.40% from the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.16, a decrease of 188.89% from 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.61%, a decrease of 7.37 percentage points from the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -161,013,290.79 for 2024[22]. - The company achieved operating revenue of 200,585.68 million RMB, a decrease of 8.89% compared to the previous year's 220,164.98 million RMB[82]. - The net profit attributable to shareholders was -9,893.05 million RMB, a decline of 193.92% from the previous year's profit of 10,533.96 million RMB[82]. - The company's operating costs were 184,324.60 million RMB, down 6.52% from 197,189.52 million RMB in the previous year[86]. - The gross margin for glass fiber products decreased by 3.76 percentage points, with revenue dropping 14.24% and costs decreasing by 10.63%[88]. Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, but these were insufficient to offset the impact of declining product prices and sales[23]. - The company optimized human resource allocation and completed the staffing plan for 2024, enhancing operational efficiency through management reforms[40]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 91.25 million RMB in Q1, but faced a negative cash flow of 123.93 million RMB in Q2, followed by positive cash flows of 91.13 million RMB in Q3 and 103.53 million RMB in Q4[26]. - The company has implemented three rounds of slight price increases for fiberglass yarn in March, July, and November 2024, due to a lack of severe inventory issues[67]. - The overall industry price increase confidence is low, primarily due to psychological expectations from both industry players and downstream users[67]. Market Development - The company actively pursued new market development, particularly in Japan, South Korea, Europe, and the Middle East, to boost sales and market presence[37]. - The company is positioned to benefit from increasing demand in infrastructure, new energy, automotive, and home appliance sectors as part of the dual circulation development strategy[114]. - The company plans to optimize its product structure and expand into high-performance fiber products and composite materials, targeting high-value markets such as wind power, photovoltaics, and hydrogen energy[127]. Research and Development - The company has a total of 322 employees, with key management personnel including several vice presidents and a chief engineer[143]. - The company employed 309 R&D personnel, making up 12.99% of the total workforce[98]. - Research and development expenses for the period totaled 95.10 million yuan, which is 4.74% of the operating revenue[97]. - The company is actively investing in research and development to innovate and improve existing products[144]. Environmental Responsibility - The company invested ¥90.72 million in environmental protection during the reporting period[190]. - All pollution control facilities are operating normally and meeting discharge standards, with no environmental violations reported[194]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutant emissions in compliance with environmental protection laws and regulations[198]. - The company actively responds to the national "dual carbon" strategy by optimizing production processes and improving waste heat utilization rates[200]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and enhancing information disclosure[138]. - The board of directors includes three independent directors, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholder interests[139]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making processes[140]. - The company has a structured approach to board meetings, ensuring all members participate and contribute to decision-making processes[154]. Profit Distribution Policy - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends while ensuring sustainable development[168]. - The company has a cash distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year[169]. - The company has a policy to ensure that cash dividends do not exceed the cumulative distributable profit and do not impair the company's ability to continue operations[172]. - The company has committed to ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected during the dividend distribution process[175].

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-025 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为-98,930,537.60 元。根据《公司章程》第 167 条第一款第（五）项规定： 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公 ...

经核查公司在任独立董事王贺的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东玻纤集团股 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,山东玻纤集 团股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立董 事刘长雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事刘长雷的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1-号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东玻纤集团股份有限 市事会 FF 8 日 山东玻纤集团股份有限公司第 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东能源集团新材料有限公司 | 31644.16 | 52.74 | 不变 | | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 15.02 | 不变 | | 山东玻纤（605006）集团股份有限公司回购专用证券账户 | 622.10 | 1.04 | 新进 | | 陈益民 | 173.32 | 0.29 | 新进 | | 梁秀红 | 172.33 | 0.29 | 9.28 | | 李金保 | 152.40 | 0.25 | 新进 | | 张善俊 | 152.40 | 0.25 | 新进 | | 林伟红 | 120.00 | 0.20 | 新进 | | 郭照恒 | 101.40 | 0.17 | 新进 | | 肖美根 | 93.06 | 0.16 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲 | 552.49 | 0.92 | 退出 | | 投资中心(有限合伙) | ...