宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]1567 号)核准，并经上海证券交易所同意，宁波长 鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，本次发行价格为每股人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 484,840,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）39,368,895.81 元后，实际募 集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 18 日全部 到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 8 月 18 日出具了 《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0030 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1708 号），公司向特 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,585,247,250.46, representing a 134.39% increase compared to ¥676,330,061.49 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥96,570,870.22, up 16.14% from ¥83,149,262.81 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,656,467.94, a significant increase from ¥304,946.30 in the previous year[14]. - The company achieved a revenue of 1.585 billion RMB in the first half of 2024, representing a growth of 134.39% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was 97 million RMB, an increase of 16.14% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses surged by 23070.13% to 71 million RMB[28]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion, representing a year-over-year growth of 15%[66]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 7% to 20%[68]. Market Expansion and Product Development - User data showed a 20% increase in active users, reaching 1 million by the end of June 2024[8]. - The company plans to launch two new products in Q3 2024, aiming to capture an additional 10% market share in the polymer industry[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by the end of 2024[8]. - The company plans to replicate the black masterbatch project within its listed company system due to its unique production technology and cost advantages[28]. - The company plans to develop high value-added new products and expand its market presence through various initiatives[29]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[62]. - Market expansion plans include entering three new countries by the end of the fiscal year, targeting a 10% increase in market share[71]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on innovative polymer solutions and sustainable materials[8]. - The company has a strong R&D advantage in the TPES field, with SEBS hydrogenation technology reaching an advanced level in the industry, and has established a dedicated research center[23]. - The company aims to invest 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[62]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[70]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 7.47% to ¥5,049,337,145.12 from ¥4,698,233,189.42 at the end of the previous year[14]. - The total assets increased to ¥3,171,651,749.14 in the first half of 2024 from ¥3,284,042,081.73 in the same period of 2023, a decline of approximately 3.4%[103]. - Total current assets increased to ¥1,656,964,708.46 as of June 30, 2024, up from ¥1,522,407,374.74 at the end of 2023, representing a growth of approximately 8.8%[98]. - Total non-current assets reached ¥3,392,372,436.66, up from ¥3,175,825,814.68, indicating an increase of around 6.8%[99]. Liabilities and Equity - Total liabilities increased to ¥3,052,119,109.04 from ¥2,640,903,712.77, which is an increase of approximately 15.6%[100]. - The company's total equity decreased to ¥1,997,218,036.08 from ¥2,057,329,476.65, representing a decline of about 2.9%[100]. - Long-term borrowings rose by 41.38% to approximately 727.46 million RMB, primarily due to the Guangxi Changhong project[30]. - The company's total equity at the end of the first half of 2024 was ¥2,057,329,476.65, reflecting a slight increase from ¥2,055,249,269.54 at the end of the previous year[117]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has not reported any major safety incidents, but production involves hazardous materials, posing inherent safety risks[39]. - The company was listed as a key pollutant discharge unit by the Ningbo Ecological Environment Bureau in 2024, with main pollutants including wastewater, waste gas, noise, and solid waste[45]. - The company reported no exceedances in wastewater discharge monitoring during the first half of 2024, with key indicators such as pH value at 7.6, chemical oxygen demand at 24 mg/L, and ammonia nitrogen at 0.112 mg/L, all within standard limits[45]. - The company has established an online monitoring system for wastewater discharge, which is connected to the Ningbo Ecological Environment Bureau, with no exceedances reported in the first half of 2024[45]. - The company has committed to reducing carbon emissions and has implemented measures to monitor and manage environmental impacts effectively[58]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact gross margins and overall profitability[38]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could affect demand for its products, potentially leading to decreased revenue and profitability[38]. - Increased competition in the TPES market may impact the company's revenue growth and profitability[39]. - The company is subject to regulatory risks related to the implementation of plastic waste management policies, which could affect the demand for biodegradable materials[40]. Shareholder and Governance Matters - The company distributed dividends amounting to 199 million RMB during the reporting period[28]. - The company held one shareholders' meeting in the reporting period, with all resolutions passed and no rejected proposals[42]. - The company has committed to maintaining a dividend payout ratio of 40% of net income, ensuring returns to shareholders[68]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[80]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, in accordance with the relevant accounting standards and regulations[131]. - The company's accounting year runs from January 1 to December 31[135]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[132]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies during the reporting period[195].

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二四年八月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 1 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 533,258,545 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9657 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权， 本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-041 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设 的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表 决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。 五、本次股东大会共 4 个议案，其中议案 1 为特别决议议案；议案 2、3、4 为 累积投票议案。 | | | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案二：关于增选董事的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 11 | | 议案四：关于补选监事的议案 14 | 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-040 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-037 同意拟提名仲章明先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。任期与第三届监事会任期一致，自公司股东大会审议通 过之日起生效。如仲章明被股东大会选举为非职工代表监事，将同意推举仲章明 为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会,现提名郭靖祎为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁 波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波长鸿高分子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验,被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-036 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规 则>的议案》 同意将董事会成员人数由8名增至9名并相应修改《公司章程》及《董事会议 事规则》相应条款。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭靖祎,已充分了解并同意由提名人宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会提名为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波 长鸿高分子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺在本次 提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (七)最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性 ...