证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-021 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行 业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方 案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 297.78 万元(税前)。 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波长 鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 ...

公司代码：605008 公司简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会 提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 公司聘请的会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方 面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等 方式持续关注立信中联的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职 情况，经综合评估，董事会审计委员会认为立信中联在审计工作中，严格遵守《中 国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职 地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 三、讨论和沟通相关审计事项 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《长鸿高科董事会审计委员会工作细则》 等有关规定 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-015 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"或"孙公司"）、 广东长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"或"子公司"）、绍兴长 鸿新材料有限公司（以下简称"绍兴长鸿"或"孙公司"） 预计担保额度明细如下表： 注：在担保总额范围内，被担保人的担保额度可相互调剂使用，但调剂发生时被 担保人为资产负债率高于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表 范围内的其他资产负债率高于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，被担保人为 资产负债率低于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表范围内的 其他资产负债率低于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，如在年中有新增控股 子（孙）公司，对新增控股子（孙）公司的担保，也可在上述担保总额度范围内 使用担保额度。 额度及提供担保额度预计的公告 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为控股子 公司及孙 ...

一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-023 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-014 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职情况报告的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告>的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,633,663,041.18, representing a 156.63% increase compared to ¥1,415,928,849.02 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥94,222,899.44, a slight decrease of 0.83% from ¥95,009,484.77 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 49.67% to ¥348,637,095.35 from ¥232,931,697.21 in the previous year[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,160,610,420.66, up 9.84% from ¥4,698,233,189.42 at the end of 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.05% to ¥1,992,637,462.11 from ¥2,055,249,269.54 in 2023[23]. - The company achieved a total operating revenue of 3.634 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 156.63%[36]. - The net profit attributable to shareholders was 94 million RMB, a decrease of 0.83% compared to the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 69 million RMB, an increase of 844% year-on-year[36]. - The company's cash flow from operating activities was 349 million RMB, reflecting a 49.67% increase compared to the previous year[56]. - The main business revenue from the core operations reached 3.610 billion RMB, up 157.67% year-on-year[58]. Investment and Development - The company plans to retain undistributed profits for daily operations and future investment needs, with no profit distribution or capital reserve transfer planned for 2024[7]. - The company is focused on supporting new project construction and long-term development strategies with retained earnings[7]. - The company plans to invest in a new project for 50,000 tons/year of high-end fiber elastic materials and a supporting 100,000 tons/year PBAT black masterbatch facility, aiming to inject strong momentum into long-term business development[37]. - The company is constructing a calcium carbonate masterbatch project to enhance its integrated production capabilities in biodegradable plastics[53]. - The company plans to invest in the construction of an acrylic acid industrial park project[154]. Research and Development - Research and development expenses increased by 113.54% to 118 million RMB, indicating a significant investment in innovation[56]. - The company has filed a total of 15 patents during the reporting period, including 11 utility model patents and 4 invention patents, reflecting its commitment to innovation[95]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance and sustainability[143]. - The company plans to increase R&D investment to explore new products and applications, particularly in the fields of robotics and automotive lightweighting, aiming for continuous innovation and improved product quality[125]. Market Position and Strategy - The company holds a significant position in the SBS market, with a market share exceeding 70% among the top three players, including Sinopec and Huizhou Lichangrong Rubber Co., Ltd.[86]. - In the SEBS market, the company, along with two other major players, commands over 80% of the total market share, indicating a high market concentration[87]. - The company is actively pursuing market expansion and technological upgrades in line with national green technology promotion initiatives[81]. - The company is focusing on quality improvement and brand building to enhance product stability and market share, with regular quality assessments to meet industry standards[126][127]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of risk management in its future development[9]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact gross margins and profitability[130]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could affect product demand and overall business performance[131]. - The company acknowledges the competitive landscape in the TPES market, which may intensify due to increased industry entrants and technological advancements[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that meets regulatory requirements, with no issues requiring rectification from regulatory authorities[139]. - The company continues to focus on enhancing its governance structure and operational compliance[139]. - The company held 2 shareholder meetings and 9 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140]. - The company has maintained a clear and effective internal control system to protect the rights of shareholders[139]. Environmental Responsibility - The company invested 1,332,000 RMB in environmental protection during the reporting period[189]. - The company was listed as a key pollutant discharge unit by the Ningbo Municipal Ecological Environment Bureau, with wastewater and air emissions monitored and reported within standard limits[190]. - The company achieved 100% compliance in hazardous waste disposal, partnering with qualified disposal units for waste management[192][194]. - The company has established a solid waste disposal principle of "reduction, resource utilization, and harmlessness" to manage solid waste effectively[196].

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-016 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 94,222,899.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 632,907,108.06 元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经 公司 2 ...