证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-041 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,375,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0386 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李志彪先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-039 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： ●审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司于2024年9月9日召开的2024 年第二次临时股东大会审议通过。 ●拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。 ●拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）。 ●拟回购股份的价格：不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格 上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存 在本次回购方案无法实施 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意本次实际回购股份数量之 50%将用于注销 减少公司注册资本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划，若公司未能 在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予 以注销。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《杭州豪悦护理用品股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-040 特此公告 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 上述回购的股份部分将用于注销，将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理或公司）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。 根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时 股东大会股权登记日（2024 年 9 月 3 日）登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-038 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、2024 年 9 月 3 日登记在册的前十大股东持股情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 10 香港上海汇丰银行有限 ...

上半年业绩稳健，中期延续高比例分红 核心观点 事件：公司公布 2024 年中报，2024 年上半年公司实现营收 13.13 亿元， 同比下降 3.24%，实现归母净利润 1.94 亿元，同比下降 2.86%；二季度 公司实现营收 6.73 亿元，同比下降 7.13%，实现归母净利润 1.08 亿元， 同比下降 10.02%。 ⚫ 婴儿卫生用品收入受调价影响短期承压，其他产品收入延续高增。分产品来看， 2024 年上半年公司婴儿卫生用品/成人卫生用品/其他产品分别实现营业收入 8.98/2.63/1.52 亿元，同比分别-9.9%/+0.3%/+54.9%，其中婴儿卫生用品收入下降 主要系公司在原材料价格下降的情况下调低了销售价格，预计产品结构的变化亦对 收入造成一定影响；成人卫生用品收入基本维稳，其他产品收入延续高增，推测主 要系厨房湿巾、湿厕纸等自主品牌产品表现亮眼。分地区来看，2024 年上半年公司 境内/境外业务分别实现营收 11.26/1.87 亿元，同比分别-6.8%/+25.1%。 ⚫ 原材料降价带动毛利率改善，自主品牌推广导致费比提升。2024 年上半年公司毛利 率提升 3.3pct，其中婴儿卫 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-036 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股东提前终止减持计划 暨一股未减的减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： 1 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股 比例 当前持股股份来源 杭州希望众创实业投资 合伙企业（有限合伙） 5%以下股 东 6,247,272 4.02% IPO 前取得：4,192,800 股 其他方式取得：2,054,472 股 股东持股的基本情况 杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"希望众创"） 系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东,与控股股 东(控股股东包含李志彪、朱威莉、李诗源)为一致行动人，现持有公司 首次公开发行股票并上市前股份 4,192,800 股，上市后以资本公积金 转增股份方式取得 2,054,472 股,合计持有 6,247,272 股，占公司总股 本的比例为 4.02%。 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-034 杭州豪悦护理用品股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。 拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购股份的价格：不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价 格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗 口期顺延）。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：根据公司于 2024 年 5 月 22 日披露的《杭州豪 悦护理用品股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告》，公司股东杭 州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划，计划通过集中竞 价方式减持不超过 150 万股，减持期间 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-035 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605009 | 豪悦护理 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.65%股份的股东李志彪，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：李志彪 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 李 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-033 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 26 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体董 事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。 （三）回购股份的方式：通 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、2024年8月23日公司第三届董事会第八次会议审议通过的公司2024年半年度利润 分配预案为：公司向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润 131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利 润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分 ...