证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于签署股权转让协议的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布， 造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合 三、出席会议的股东须在 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034） 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-056 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。 鉴于公司首次授予的激励对象中 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象 资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 7,000 股限制性股票进行回购注 销。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人数由 62 名调整为 61 名，首次授予的限制性股票数量由 567,000 股调整为 560,000 股。 二、需债权人知晓的相关消息 本次回购注销完成后，公司总股本将由 155,226,949 股减少至 155,219,949 股；公司注册资本也将相应由 1 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-054 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购湖 北丝宝护理用品有限公司（以下简称"丝宝护理"或"标的公司"）100%股权。 2、本次签订的《股权收购意向协议》仅为双方建立合作关系的初步意向，具体股 权收购方案尚需完成尽职调查、审计和资产评估后，由各方再进一步协商和落实， 交易最终条款以签署正式股权收购协议为准。 3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，需视协议各方后续正式协议的签署、合作 的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查 及进一步协商和谈判，公司将根据股权收购事项后续进展情况，按照相关规定， 及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 4、本次签订的意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-050 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体 董事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"）、杭州伊蓓佳护理用品有限公 司（以下简称"伊蓓佳"），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪 悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次新增为伊蓓佳提供担保 额度 3 亿元，为江苏豪悦、湖北豪悦各担保额度 1 亿元增加至 3 亿元。截至本公 告披露日，公司及子公司累计对外担保为 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资 产的 4.66%。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-052 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）前次担保基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第五次会议，均审议通过《关于为子公司提供担保的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴 于公司 2021 年首次授予的限制性股票激励中的 1 名激励对象因离职而不再具备 激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 7,000 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人 数由 62 名调整为 61 名，首次授予的限制性股票数量由 567,000 股调整为 560,000 股。具体情况如下： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-055 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 一、本次限制性股票已履行的相关审批程序 7、2021 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-051 杭州豪悦护理用品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 审议通过《关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额 度的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过短信及邮件的方式送达全体监事。经全体 监事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事长陈旭先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司 202 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次新增授信额度：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟在 2023 年年度股东大会审批通过的额度基础上向银行申请新增 授信额度不超过人民币 10 亿元（含本数）。 ●审议情况：第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度公 司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-053 公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子 公司2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度， 用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用 证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实 ...