(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定， 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 9 月，公司第二届审计委员会由独立董事朱建林、汪军以及董 事朱威莉组成，其中主任委员由会计专业人士朱建林担任。2023 年 9 月，换届 后，公司第三届审计委员会由独立董事叶雪芳、张杰以及董事朱威莉组成，其中 主任委员由会计专业人士叶雪芳担任。 2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》； 5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-015 杭州豪悦护理用品股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户 中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）、2023 年半年度权益分派 10 股分派现金红利 8.5 元，合计派发现金 红利 131,515,890.45 元（含税）。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）、经天健会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 438,598,919.71 元，期末可 ...

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（朱建林） （一）出席会议及专门委员会任职情况 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 2 小股东，维护中小股东权益。 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 关于变更指定信息披露媒体的公告 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约分别 于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 31 日到期。上述合约到期后公司指定信息 披露媒体变更为《上海证券报》《证券时报》，有关公司对外披露的公告及相关文 件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2024 年 4 月 12 日 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（汪军） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 本人作为独立 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（张杰） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年任 ...

为加强杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）预算管理能力， 建立以战略为引领的全面预算管理体系，指导经营活动、配置资源，促进公司战略目标的 实现，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引第15号——全面预算》和《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》及相关制度的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称的全面预算，是由业务预算、资本预算和财务预算构成，以现金流 控制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润为重点，以业务预算、资本预 算为基础。 第二章组织机构 全面预算管理组织机构包括：预算决策机构、预算日常管理机构、预算审计 与监督机构、预算执行机构。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 全面预算管理制度 第一章总则 （二）制定公司全面预算管理的总体政策与基本制度，并监督实施； （三）协调解决预算编制和执行中的重大问题； （四）审议预算调整方案。 全面预算管理的具体流程： （一）公司在每个会计年度的第四个季度，由公司总经理代表经营管理团队启动 下一年度的公司经营预算方案，其中包括业务与财务的预算内容、人力资源的预算内 容、公司整体薪酬的预算及内容等； 公 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（叶雪芳） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"），均为杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为 2 家子公司提供担保； 截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度 为人民币 10,000 万元，已实际为其提供担保金额为人民币 5,000 万元，对其担 保额度不变仍为 10,000 万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币 10,000 万元， 已实际为其提供担保金额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股 100%的全资子公司。考虑下属控股子公司 的实际经营及业务发展需要，2024 ...