盈利能力改善，自主品牌加速成长 23Q4 收入 6.8 亿，同比-16.5%；归母净利润 1.3 亿，同比-20.0%，环比+16.3%； 扣非净利润 1.3 亿，同比-11.8%，环比+24.5%。 23 年拟派发现金红利 1.32 亿，分红比例 30%。 代工方面，积累了 Babycare、尤妮佳等国内外的多元客户，新客户稳步开 拓，易穿脱经期裤和婴儿拉拉裤已做好准备推向市场。 24 年公司拟购买花王合肥工厂，现有设备、厂房、仓库完备，将利用合肥 地理位置优越、工厂现成设施完好、厂房及仓库大面积的优势，为未来业 务发展预留足够空间； 从 费 用 表 现 来 看 ， 23 年 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为 5.0%/2.4%/3.8%/-1.9%，同比+1.5pct/+0.3pct/+0.2pct/-0.4pct，销售费用增 加主要系自有品牌推广加大、代销服务费增加。 其他产品收入 1.5 亿，同比+69.7%，答菲湿巾和湿厕纸家庭护理系列产品 在多个主流电商平台成为 KA 级别品牌，同时以抖音等渠道推进"大单品策 略"，销售快速提升。 23 年公司 sunny bab ...

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Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 2,756,907,840.21, a decrease of 1.62% compared to CNY 2,802,281,104.78 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 438,598,919.71, an increase of 3.72% from CNY 422,879,072.24 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 423,275,966.04, reflecting a growth of 7.37% compared to CNY 394,217,172.83 in 2022[22]. - The net cash flow generated from operating activities was CNY 784,437,117.48, representing a significant increase of 32.41% from CNY 592,445,898.42 in the previous year[22]. - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 4,646,744,348.48, an increase of 11.57% from CNY 4,164,710,201.81 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,217,398,470.92, which is a 6.76% increase from CNY 3,013,748,041.31 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 increased to CNY 2.84, a 5.58% rise compared to CNY 2.69 in 2022[24]. - Diluted earnings per share for 2023 were CNY 2.84, reflecting a 5.18% increase from CNY 2.70 in 2022[24]. - The company reported a decrease in the average return on equity after deducting non-recurring gains and losses to 13.44% in 2023, up from 13.16% in 2022[24]. Dividend Distribution - The company distributed a total cash dividend of CNY 263,031,780.90, accounting for 59.97% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 8.5 per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling CNY 131,515,890.45[6]. Market and Product Development - In 2023, the company focused on increasing online channel promotion and optimizing product structure, leading to the development of innovative products such as easy-to-wear menstrual pants and breathable materials[33]. - The company obtained a total of 184 patents during the reporting period, including 14 invention patents, 147 utility model patents, and 23 design patents, reinforcing its R&D advantages and risk resistance capabilities[34]. - The company expanded its presence in the Thai market, partnering with local distributors and major e-commerce platforms, resulting in rapid sales growth in neighboring countries like Laos and Myanmar[36]. - The company is focusing on product innovation, including the development of easy-to-wear menstrual pants and baby pull-up pants, utilizing new materials for enhanced comfort and environmental sustainability[66]. Operational Efficiency - The company implemented a digital management platform to enhance operational efficiency, integrating various systems for real-time data governance and quality management[37]. - Lean production management practices were adopted, leading to improved product quality, reduced production costs, and enhanced operational efficiency[37]. - The company has established 16 key management systems under a strict quality management framework, enhancing product quality and customer satisfaction[67]. - The company has introduced advanced production equipment and mastered core material production technologies, ensuring stable product quality[69]. R&D and Innovation - The total R&D investment for 2023 amounted to 10.48 million yuan, representing 3.80% of the operating revenue, with a year-on-year increase of 3.37%[92]. - The company has 150 R&D personnel, accounting for 9.35% of the total workforce, with the majority (93) aged between 30-40 years[91]. - The company completed the acceptance of multiple R&D projects, including the design and development of various innovative personal care products[93]. - The company has ongoing R&D projects focused on biodegradable materials and advanced hygiene products, with several projects currently in the product validation stage[93]. Market Trends and Consumer Behavior - The company anticipates growth in the domestic baby hygiene products market due to increased consumer awareness and the implementation of supportive government policies for childbirth[40]. - The company aims to leverage the rising demand for high-quality baby products driven by changing parenting concepts and increased consumer spending power[39]. - The trend of population aging is expected to further boost the demand for adult incontinence products, creating a competitive market similar to that of baby diapers and sanitary products[48]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic factors, including declining birth rates, which could impact the market size for disposable hygiene products[122]. - The company is exposed to market competition risks as domestic brands gain market share and competition shifts from price to brand and quality[123]. - The company is at risk from fluctuations in raw material prices, particularly those derived from petroleum, which could affect profit margins[125]. Corporate Governance - The company has a clear and complete decision-making process for profit distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[166]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[172]. - The internal control evaluation report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control mechanisms[175]. - The overall governance structure remains stable with no major changes in the executive team[139]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[141]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with potential targets identified[141]. - New product lines are expected to launch in Q2 2024, anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue[141]. - The company is investing heavily in R&D for new technologies, with a budget allocation of 11,100 for innovation initiatives[141].

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 二、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1461 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供豪悦护理公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪悦护理公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 154,866.46 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 127,930.53 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 3,895.19 | 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-018 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V. （具体以最终注册名为准） 投资金额：预计总投资 3000 万美元 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门 的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在 不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、 业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在 较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）、对外资基本情况 公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州 边境口岸拉雷多约 200 公里。墨西哥作为美国"近岸" ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（季诚昌） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定， 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 9 月，公司第二届审计委员会由独立董事朱建林、汪军以及董 事朱威莉组成，其中主任委员由会计专业人士朱建林担任。2023 年 9 月，换届 后，公司第三届审计委员会由独立董事叶雪芳、张杰以及董事朱威莉组成，其中 主任委员由会计专业人士叶雪芳担任。 2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》； 5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员 ...