杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 第一部分 引言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，限制性 股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的 62 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量 为 24.3 万股，公司可按照激励计划相关规定为符合条件的 62 名激励对象办理 解除限售相关事宜。解除限售期限为 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上，独立董事一致同意该议案经董事会审议通过后提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州 豪悦护理用品股份有限公司章程》《杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、公司住 所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审 议。 一、变更公司经营范围相关情况 变更前：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料 及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非 医用），卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄膜，复 合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤 都路 3 号；杭州市余杭区康信路 581 号；杭州市余杭区瓶窑镇岭上路 2 号）：（上 述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器械（限医用 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2023-057 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-056 杭州豪悦护理用品股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后， 已全部存放于8个募集资金专项账户内，并连同保荐机构于2020年9月2日与宁波 银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银 行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 截至2023年9月23日，本公司有3个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如 第 1 页 金额单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 9550880029566901149 | 66,634,705.12 | 活期存款 | | | 9550880029566901059 | 41,366,060.77 ...

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-055 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。本次会议由监事陈昶先生主持。本 次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的内 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-053 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司) 于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变 更公司会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情 况如下: 一、 会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》财会 (202231 号，以下简称"准则解释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下: 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确 ...

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第三次会议决议公告 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长李志彪先生主持 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 (一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事：季诚昌、叶雪芳、张杰 2023 年 10 月 25 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关规定，作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会第 三次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下: 一、《关于变更公司会计政策的独立意见》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，新会计 政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序 符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意该议案。 第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-052 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.85 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/19 | － | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（公司回购专用证券账 户除外）。 3. 差异化分红送转方案： （1） 本次差异化分红方案 根据《公司法》《上 ...