证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"），均为杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为 2 家子公司提供担保； 截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度 为人民币 10,000 万元，已实际为其提供担保金额为人民币 5,000 万元，对其担 保额度不变仍为 10,000 万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币 10,000 万元， 已实际为其提供担保金额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股 100%的全资子公司。考虑下属控股子公司 的实际经营及业务发展需要，2024 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（叶雪芳） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）根据 目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交 公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上 述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层 组织相关部门实施。该决议自获得公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会召开日前有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源及投资额度 本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-010 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告 如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-011 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 1 为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综 合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资 金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司 根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关 制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第五次会议，均审议通过《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议 通 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-008 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 截至 2023 年末，公司实现营收 275,691 万元，同比减少 1.62%，婴儿护理 用品和成人护理用品合计收入较上年减 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，从业注册会计师总数 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（靳向煜） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 1.出席会议情况 1 2023年 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明…………………… 第 6 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 7—8 页 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔202 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执行资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1460 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...