杭州热电集团股份有限公司 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 18 日(星期四)在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 3 人，实际出席董事 3 人。 会议由独立董事戴梦华主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下 决议: 审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为,公司关联交易系正常生产经营所需,为公司与各关联方之间、 必要、正常、合法的商业经济行为,发生金额在公司的预计总额度范围内。交易 遵循自愿公允原则,交易定价公平、公允,有利于保持公司持续发展和稳定经营， 提升盈利能力和竞争力,不影响上市公司独立性,不存在损害公司以及广大投资 者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。 ...

杭州热电集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利 益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州热电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-014 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 营管理和财务状况等事项； 杭州热电集团股份有限公司（以下 ...

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈臻） 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任 职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设 审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提 名委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）个人履历 陈臻，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任；浙江阳 光时代律师事务所主任；旷熙碳中和科技咨询（浙江）公司 发起人。现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任，中国 电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长， 中国能源研究会可再生能源专委会副主任，浙江碳中和产业 促进中心主任，浙江省能源业联合会常务副会长，公牛集团 独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 集资金 | 募集资金 | 资金金额 | | 1 | 丽水市杭丽热电项目集中供气 | 6,689.13 | — | — | | | 技术改造工程 | | | | 1 / 4 | 2 | 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合 | | 6,913.53 | 5,773.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一般工业固废热电联产技改项 | — | （注） | | | | 目 | | | | | 3 | 杭州热电集团信息中心 | 3,010.00 | 3,010.00 | 41.93 | | 4 | 丽水市杭丽热电项目集中供热 三期项目 | 6,706.96 | 6,706. ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-012 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-011 截至本公告披露日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭实集团"）持有公司股份 13,534,300 股，占公司总股本 3.38%，上述股份为公司 IPO 前取得，已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。杭实集团一致行动人浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰 集团"）持有公司股份 64,000,000 股,占公司总股本的 16%，上述股份通过杭实 集团协议转让获得。（详见 2023-066 号公告） 集中竞价减持计划的主要内容 杭实集团计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,001,000 股，即不 超过公司总股本的 1%。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股 份总数不超过公司总股本的 1%，集中竞价减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若此期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项，减持计划相应调整。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持 ...

暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 股东杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭实集团"）实施减持计划 前持有杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份数为 81,000,000 股，占公司总股本的 20.24%，上述股份为公司 IPO 前取得，已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。（详见公司披露的 2023-050 号公告）。 2023 年 11 月 3 日，股东杭实集团因完成国有股权 64,000,000 股无偿划转 协议转让的过户登记手续，新增一致行动人浙江华丰纸业集团有限公司（以下简 称"华丰集团"）持有公司股份。前述权益变动前杭实集团持有公司股份数为 80,700,000 股，占公司总股本 20.17%；前述权益变动后，杭实集团与华丰集团 共计持有公司股份 80,700,000 股，其中杭实集团持股 16,700,000 股（占公司总 股本 4.17%），华丰集团持股 64,000,000 股（占公司总股本 16.00%）。（详见 ...

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地址，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资 金投资项目的实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金 投资项目实施地址履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项 目实施地址。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯的方式召开。会议通知已于 ...

关于杭州热电集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为杭州热电 集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）首次公开发行A股股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对杭州热电变更部分募集资金投资项目实施地 点相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 平安证券股份有限公司 二、本次部分募投项目实施地点变更的相关情况 公司为满足业务发展需求，已租赁杭州市滨江区月明路199号趣链科技产业园1号 楼部分房产，同时考虑到公司募投项目"杭州热电集团信息中心"的实际开展需要， 公司拟将募投项目"杭州热电集团信息中心"的实施地点变更至杭州市滨江区月明路 199号趣链科技产业园1号楼。本次变更不改变项目总投资及实施内容，仅对实施地点 进行变更，具体情况如下表所示： （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号 ...