长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：605018 2024 年 4 月 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案………………………………………………7 | | | 议案一、关于非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项 | | | 并将节余募集资金投入新项目的议案 | 7 | | 议案二、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三、关于选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案四、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 14 | | 2 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四、为保证股东大会正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人士入场。 五、股东（或股东代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权 等权 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-017 长华控股集团股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 147.07 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.31% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,299.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.10 元/股~9.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。回购期限为自 ...

长华控股集团股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2023-057）。 二、对外投资进展情况 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-016 1、公司名称： CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD. 2、注册日期：2024 年 3 月 22 日； 3、注册号：202411500K； 4、公司类型：私人股份有限公司； 5、注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-012 长华控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 长华控股集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中 股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议《关于选 举第三届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表 一致同意，选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张 永芳女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自上述股东大会审议通过之日起三年。 张永芳女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-014 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄海波，已充分了解并同意由提名人长华控股集团股份有限 公司董事会提名为长华控股集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长华控股集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华控股集团股份有限公司非公开发行"轻量化汽车铝 部件智能化生产基地项目" 变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，对长华集团非公开发行"轻量化 汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事 项进行了核查，情况如下： 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金 总额为人民币 759,999, ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-011 长华控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按 照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了 审查，认为被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事 的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-015 长华控股集团股份有限公司关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称： 1、2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目之"汽车冲焊件（武汉）生 产基地建设项目"（以下简称"武汉冲焊件项目"） 2、2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之"年产 20 亿件汽车高强度 紧固件生产线建设项目（一期）"（以下简称"高强度紧固件项目"） ●节余募集资金金额及用途：截至 2024 年 2 月 29 日，"武汉冲焊件项目" 节余募集资金约 461.13 万元；"高强度紧固件项目"节余募集资金约 1.34 万元； 公司决定将本次结项项目下的银行账户予以注销并将节余募集资金转出至普通 帐户以永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 规定，本次募投项目结项事项无需提交公 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华控股集团股份有限公司董事会，现提名黄海波为长华 控股集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长华控股集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长华控股集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...