证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-013 长华控股集团股份有限公司关于 非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目" 变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更及结项的募投项目为：2022 年非公开发行股票的募集资金投 资项目"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"（以下简称"原项目"）。 ●新项目名称及投资金额："年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设 项目（二期）"（以下简称"新项目"或"本项目"）。新项目拟投资总额为 10,950.50 万元。 ●变更募集资金投向的金额：公司拟将原募投项目"轻量化汽车铝部件智 能化生产基地项目"的投资总额由 13,880.57 万元调减至 6,071.77 万元，并 予以结项，原项目节余的募集资金 8,292.94 万元（含购置理财产品产生的投 资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准）投入 新项目"年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华控股集团股份有限公司董事会，现提名吕久琴为长华 控股集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长华控股集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长华控股集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

长华控股集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会第五次会议审查意见 一、公司第三届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定不得担 任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合 《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二、公司董事会提名委员会一致同意提名王长土先生、王庆先生、殷丽女士、 李增光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，吕久琴女士、金立志先生、 黄海波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 长华控股集团股份有限公司董事会提名委员会 任浩、范红枫、王长土 2024年3月16日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-010 长华控股集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，应按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司监事会同意提名吴畑 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金立志，已充分了解并同意由提名人长华控股集团股份有限 公司董事会提名为长华控股集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长华控股集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-009 长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕久琴，已充分了解并同意由提名人长华控股集团股份有限 公司董事会提名为长华控股集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长华控股集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （四） ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 长华控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华控股集团股份有限公司董事会，现提名金立志为长华 控股集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长华控股集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长华控股集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-008 关于收到国内新势力车企项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件，根据客户规划，定点项目共计 54 个，生命 周期为 3 年，生命周期总销售金额约人民币 1.63 亿元，此次定点项目预计在 2025 年第 1 季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利 于增加未来年度的营业收入和经营效益。 定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 一、定点通知书概况 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024 年 3 月投资者关系活动记录表 编号：2024-03-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 一、活动类别 □电话会议 √现场调研 □其他形式 国诚投资、财通证券、桐骐基金、湖宜实业、高申资产、晨邦集团、浙 二、参会人员 ...