长华控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长华控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

长华控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称子公司），参 股子公司参照执行。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。董 事会办公室是内幕交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务主办部门共同完成 内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息的范围主要指涉及本公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息，包括但不限 于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括但不限 于： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华 ...

长华控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其 他组织）； （四）持公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第一章 总则 第一条 为保证长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长 领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"或"证券 交易所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，为董事会日常办事机构，处理董事会日常事务， 由董事会秘书分管其工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具 备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所 颁发的董事会秘书培训合格证书。 （二）被中国证监会采取不得担任 ...

长华控股集团股份有限公司 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长 华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投 资方面的问题，具备 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

长华控股集团股份有限公司 机构调研制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投 资者调研接待行为，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的沟通与交流，提 高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 （三） 与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四） 公司经营事项有关的信息，例如制订未来重大经营计划，签订重大 合同等； （五） 与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六） 应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； （七） 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所的 业务规则规定的其他应披露事项的相关信息。 1 第三条 制定本制度的目的在 ...

长华控股集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财 务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保 证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会及上海 证券交易所相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面 推进内部 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化 董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及法 律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名 方 ...

格隆汇8月27日丨长华集团(605018.SH)公布半年度报告，2025年上半年，汽车市场延续良好态势，在技 术革新与市场需求的双重驱动下，我国汽车产业展现出蓬勃发展的强劲势头，其中新能源汽车延续快速 增长态势，持续拉动产业转型升级。报告期内，公司董事会及管理层紧密围绕年度战略目标和经营计 划，坚定不移深耕主业，加大核心技术研发投入，一方面持续夯实巩固业务基本盘，提升市场渗透率； 另一方面不断丰富产品矩阵，着力构建第二增长曲线，为公司可持续发展注入新动能。2025年1-6月， 受日系客户销售下滑等原因影响，公司实现营业收入94,970.94万元，较去年同期下降17.77%；实现归 属于母公司股东净利润3,335.84万元，较去年同期下降46.14%。 ...