本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：605018 证券简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 585,771,301.03 | 52.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,899,863.69 | 10,970.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 40,588,025.39 | 不适用 | | 性损益的 ...

一、经审查，我们认为于春雷先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具 备履行财务负责人职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司财务负责人的情形。 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会审计委员会成员对拟提交公司董事会审议的《关于聘任财务负责 人的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务负责人个人履历等相关材料进行 了审查，现就其任职资格发表审查意见如下： 二、公司董事会审计委员会一致同意聘任于春雷先生为公司财务负责人，并 提交公司董事会审议。 长华控股集团股份有限公司董事会审计委员会 吕久琴、金立志、李增光 2024年4月12日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长华控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受长华控股集团股份有限 公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

第三届董事会提名委员会审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 一、经审查，我们认为王庆先生、殷丽女士、卢文军先生、王玲琼女士、于 春雷先生、章培嘉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不 得担任高级管理人员的情形。章培嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 二、公司董事会提名委员会一致同意聘任王庆先生为公司总经理，聘任殷丽 女士、卢文军先生、王玲琼女士为公司副总经理，聘任于春雷先生为公司财务负 责人，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，并提交公司董事会审议。 长华控股集团股份有限公司董事会提名委员会 金立志、黄海波、王长土 2024年4月12日 长华控 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,311,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.8337 | | 份总数的比例（%） | | （注：截至股权登记日公司总股份为 471,470,353 股，其中公司已回购的股份数 量为 7,169,600 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权 的股份总数为 464,300,753 股。） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。 长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人， 2、公司在 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-019 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事长王长土先生主持本次会 议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王长土先生为公司第三届 董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-021 长华控股集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并 （一）董事长：王长土先生 （二）副董事长：王庆先生 （三）董事会成员： 1、非独立董事：王长土先生、王庆先生、殷丽女士、李增光先生 2、独立董事：吕久琴女士、金立志先生、黄海波先生 1 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、 第三届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、 监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举 第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-020 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 2024 年 4 月 12 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议由张永芳女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经全体监事推荐，选举张永芳女士为公司第三届监事会主席（简历详见附 件），任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 长华控股集团股份有限公司监事会 附件： 张永芳女士：1990 年 7 月生，中国 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：605018 2024 年 4 月 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案………………………………………………7 | | | 议案一、关于非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项 | | | 并将节余募集资金投入新项目的议案 | 7 | | 议案二、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三、关于选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案四、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 14 | | 2 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四、为保证股东大会正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人士入场。 五、股东（或股东代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权 等权 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-017 长华控股集团股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 147.07 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.31% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,299.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.10 元/股~9.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。回购期限为自 ...