长华控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化 董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及法 律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-060 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇环城北 路 707 号） 1 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

2023 年 12 月 6 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。该 事项已经董事会提名委员会资格审查通过并一致同意将该议案提交董事会审议。 经公司总经理提名，董事会全体董事一致同意聘任卢文军先生为公司副总经 理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 长华控股集团股份有限公司董事会 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-058 长华控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 卢文军先生：1969 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾历任宁波慈兴轴承有限公司材料金相热处理技术员、公司前身浙江长华汽车零 部件有限公司制造总监、质量总监、宁波长华布施螺子有限公司制造部长、总监 等职。现任宁波长华布施螺子有限公司总监、公司副总经理。 2 附件：公司副总经理简历 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 根据《公司法》、《证券法》及其他现行有关法律、法规、《上市规 则》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 1 第一条 为了确保长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人,副董事 长一人。 第四条 董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职， 并履行其作出的承诺，确保公 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-056 长华控股集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次公司以债转股的方式对全资子公司进行增资，是为了 优化其资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，符合公司的 发展战略和长远规划。本次债转股完成后，吉林长庆仍为公司全资子公司， 公司合并报表范围不会发生变化。公司本次增资的登记变更事项尚需市场监 督管理部门的批准。 一、本次增资情况概述 为优化长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司吉林长 庆的资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟以债转股的 方式对吉林长庆增资人民币 2,080 万元，本次增资完成后，吉林长庆的注册资本 将由人民币 600 万元增加至人民币 2,680 万元。增资完成后吉林长庆仍为公司全 资子公司。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 1 增资标的名称：吉 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-057 长华控股集团股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：长华国际发展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具体名称以注册核准内容为准）。 投资金额：10 万美元 相关风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审 核及备案，存在一定不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的法律法规、政 策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的设立与运营可 能存在一定的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，长华控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟以自有资金 10 万美元在新加坡投资设立全资子公司长华国际发展 新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.） （具体名称以 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司设独立董事： （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受侵害。 （三）独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、 ...

长华控股集团股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-055 长华控股集团股份有限公司 关于申请一照多址、变更经营范围、住所 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请一照多址、变更经营范围、 住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、申请一照多址、变更经营范围、住所情况 因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司 经营范围一致，因此拟申请办理一照多址。按照宁波市市场监督管理局相关要求， 分支机构经营场所列示在营业执照经营范围。 公司结合实际情况，拟新增经营范围"机械零件、零部件销售"、"高性能纤 维及复合材料销售"和"新材料技术研发"，同时营业执照住所由"浙江省慈溪 市周巷镇工业园区"变更为"浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号"。 ...