证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-017 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,351,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7197 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2025H0454 号 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 3 月 19 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 ...

Core Viewpoint - Ningbo Shimao Energy Co., Ltd. held its 2024 annual performance briefing on March 31, 2025, to discuss its financial results and address investor inquiries [1][2]. Financial Performance - The company reported a revenue of 359.18 million yuan for 2024, a decrease of 0.64% compared to the previous year [3]. - The main business income from electricity and heat was 299.96 million yuan, down 1.91% year-on-year [3]. - The net profit attributable to the parent company was 171.73 million yuan, reflecting a decline of 8.74% year-on-year, primarily due to a decrease in steam prices and increased repair costs [3]. - Total assets at year-end were 1.57 billion yuan, with net assets attributable to the parent company at 1.38 billion yuan, showing year-on-year growth of 3.67% and 5.83%, respectively [3]. - Basic earnings per share were 1.07 yuan, down 9.32% year-on-year [3]. Dividend Policy - The company has emphasized its commitment to shareholder returns, having implemented a cash dividend of 96 million yuan in the first half of 2024 [3]. - Since its listing in July 2021, the company has distributed a total cash dividend of 304 million yuan over the last three accounting years, with a cash dividend ratio of 161.13% [3]. Future Plans - The company aims to focus on its core business and enhance operational quality while pursuing technological innovation to maximize shareholder value [3]. - Future mergers and acquisitions will be disclosed in accordance with regulatory requirements if they occur [3]. - The company plans to leverage its regional advantages and expand its traditional heating business while enhancing its waste treatment capabilities [5]. Waste Treatment Operations - The company is the sole waste incineration treatment center in the Yuyao area, responsible for the incineration of municipal waste, excluding certain recyclable and hazardous materials [4]. - There are concerns regarding the decline in waste processing volume over the past three years, attributed to potential adjustments in waste allocation by local authorities [4]. - The company has signed a new three-year waste incineration agreement with Yuyao Sanitation, with details available in a prior announcement [4].

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-016 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-015）。 2025 年 3 月 31 日下午 13:00—14:00，公司董事长兼总经理李立 峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事沃健先生、董事会秘 书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟 通，就投资者关注 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 2024 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2025年4月8日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 七、会议议程： （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止； 2 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 （三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （四）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》； （五）宣读审议各项议案： 1、审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年度财务 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕588 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世茂 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二〇二五年三月十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，世茂能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人沃健于 2025 年 1 月 7 日选举当选为宁波世茂能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》 的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人沃健,1960 年 2 月出生,中国国籍，中共党员,研究生学历,教授,浙江省 高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务处副处长、现代教 育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学 东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、教育部会计学专业 本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中国高等教育学会数 字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董事。现任海宁市政 府智库专家、润土股份（002440）、报喜鸟(002158 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人吴引引，1972 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任浙江省律师 协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，杭州沪宁电梯部件股份有限公司和 本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会，本人亲自出席 5 次，以通讯方式参加 2 次，公司召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度提交董事会及股东大会审议的提 ...