陕西美邦药业集团股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上 述资金到 账 情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z01 ...

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （韩佳益） 陕西美邦药业集团股份有限公司 本人韩佳益，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩佳益先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京市延庆区人民法院书记员，北京道乐投资有限公司法务专员，北京市 君致律师事务所、北京兰普瑞那律师事务所律师。现任公司独立董事，并任北 京风展律师事务所律师。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股 ...

2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末， 公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业 收入 69,902.69万元，较上年同期下降 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行签 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]230Z1449 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥699,026,904.52, representing a decrease of 22.85% compared to ¥906,045,600.11 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥57,557,004.39, down 60.33% from ¥145,088,329.38 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, a decline of 59.81% from ¥1.07 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 164.84% to ¥334,788,980.07, compared to ¥126,411,753.13 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥1,692,002,297.54, an increase of 8.43% from ¥1,560,494,842.26 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased to 5.23% in 2023, down 8.9 percentage points from 14.13% in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,241,624.06, a decrease of 67.87% from ¥131,483,933.66 in 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.56% to ¥1,114,165,716.99 at the end of 2023, compared to ¥1,086,352,712.60 at the end of 2022[20]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit at -¥12,633,826.01, compared to a profit of ¥69,276,052.01 in the first quarter[23]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥15,315,380.33, compared to ¥13,604,395.72 in 2022[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 CNY per share, totaling 20,280,000 CNY, which represents 35.23% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 135,200,000 shares[4]. - The cash dividend distribution is subject to approval at the shareholders' meeting[176]. - The company has confirmed that the dividend policy complies with its articles of association and the requirements of the shareholders' meeting[177]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities regarding the dividend policy[177]. - The total cash dividend amount is 20,280,000 RMB, which is 35.23% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[179]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development plans[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks[6]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. Research and Development - The company invested 58.53 million yuan in R&D, accounting for 8.37% of total revenue, and applied for 30 new invention patents during the reporting period[36]. - The company has enhanced its research and development capabilities, focusing on the development of environmentally friendly and efficient pesticide products, including nanotechnology and microbial technology[99]. - Research and development expenses totaled CNY 58,530,380.82, accounting for 8.37% of total revenue, reflecting a decrease of 26.88% from the previous year[75][76]. - The company has established a multi-departmental technical innovation system to ensure effective product development and innovation[97]. Market Position and Strategy - The company operates in the chemical pesticide manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of pesticide products, with a significant market presence as one of the top 20 pesticide formulation manufacturers in China[42][43]. - The company ranked 13th in the national pesticide formulation sales among the top 100 in the industry[41]. - The company is focusing on precision management and marketing strategies to balance supply and demand effectively[32]. - The company is committed to expanding its product categories and business channels to mitigate adverse climate impacts and enhance overall competitiveness[95]. - The company is actively investing in new product development and expanding its production capacity, particularly in the production of new green pesticide formulations and water-soluble fertilizers[79]. Environmental Management - The company invested ¥4.9177 million in environmental protection during the reporting period[190]. - The company achieved compliance in emissions for both waste gas and wastewater throughout the year, with average waste gas pollutant concentration of VOC at 6.99 mg/m³ and COD in wastewater at 69.42 mg/L[194]. - The company has a valid pollution discharge permit until August 10, 2028, issued by the Weinan City Ecological Environment Bureau[193]. - The company has implemented effective comprehensive treatment measures for wastewater, waste gas, waste residue, and noise[193]. - The company’s environmental management system has been certified to meet GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[193]. Corporate Governance - The company has established a modern governance structure, holding three shareholder meetings and ten board meetings during the reporting period to ensure compliance and effective decision-making[138][140]. - The company has established a strict information disclosure management system to ensure transparency and protect shareholders' rights[143]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate communication with investors[144]. - The company has implemented measures to enhance corporate governance and internal control mechanisms[144]. - The management compensation system includes a basic salary and performance-based rewards, reflecting the company's operational scale and market salary trends[183]. Future Outlook - The overall market outlook remains positive, with expectations of increased demand for agricultural products and services[151]. - Future guidance indicates a strategic shift towards mergers and acquisitions to bolster growth and market share[151]. - The company plans to establish an office in Vietnam to expand its market presence[161]. - The company aims to enhance safety and environmental management, implementing dual control management to improve inherent safety[128]. - The company plans to leverage its three manufacturing bases and the capacity release from the new raw material synthesis project to expand both domestic and international markets over the next 3-5 years[129].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美邦股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议 事规则>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程（2024年4月）》。 证券代码：605033 证券 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-012 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律法规的要求，现就美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价 格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用 37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证， ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 4、同意公司 2023年年度报告及摘要。 5、同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。 6、同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 7、同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 8、同意对公司 2023年度目常关联交易进行确认,同意 2024年度日常关联 交易预计情况。 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室,通过 现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议,本次会议通知于 2024年4月10日以电话通知方式发出,会议由全体审计委员会委员参加。经全 体委员一致通过,做出如下决议: 1、同意公司 2023年度财务决算报告。 2、同意公司 2024年度财务预算方案。 3、同意公司 2023 年年度利润分配方案。 9、同意制定《会计师事务所选聘制度》。 10、经核查,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业 经验,在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较 ...