一、募集资金基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情 况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应 募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万 元后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-020 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构； 委托理财金额：最高不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金和最高 不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有 效期内可以滚动使用）； 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不 超过 12 个月）的其他低风险理财产品； 委托理财期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内； 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。 一、本次委托理财概况 ...

一、主要财务数据 单位：人民币、万元 | 项 目 | | 2024 年度 | | | 2023 年度 | | | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 月 12 31 | 日 | 年 2023 | 月 12 | 日 31 | | | | 营业收入 | | 88,552.83 | | | 69,902.69 | | | 26.68% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | | 3,685.93 | | | 5,755.70 | | | -35.96% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | | 2,187.55 | | | 4,224.16 | | | -48.21% | | 经营活动产生的现金流量净 额 | | 28,039.90 | | | 33,478.90 | | | -16.25% | | 归属于上市公司股东的净资 | | 112,466.10 | | | 111,416.57 | | 0.94% | | | 产 | | | | | | | | | | 总资产 | | 1 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会 计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早获准从事证券服 务业务 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-017 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要， 公司 2025 年度为子公司拟提供合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，具体如 下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 26,000.00 | | 2 | 陕西农盛和作物科学有限公司 | 12,000.00 | 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司、美 邦股份"）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物 科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限 公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司为合并报 表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-023 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 | 关 联 | 交 | 易 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024 | 年实际发生 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | 金 ...

致美无声 邦域天下 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年社会责任报告 一、 企业简介 陕西美邦药业集团股份有限公司于 1998 年成立，位于陕西省渭南经开区新材料 产业聚集区。公司专注于新型安全环保农药的研发、生产、销售及农业技术推广服务， 主营产品有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，产品广泛应用于大田、瓜果、蔬菜、 花卉等农作物生长各个环节，拥有丰富产品与证件资源，是一家服务于广大农民的农 业植保企业。 公司始终站在农药行业科技创新前列，是国家知识产权示范企业，主持或参与多 项行业与国家标准制定，获得多项科研奖项，是国家高新技术企业、陕西省"专精特 新" 中小企业、农业产业化经营重点龙头企业，位列全国农药行业销售百强，是中国 农民信赖品牌。2024 年，公司新申请发明专利 18 项，获得新授权发明专利 4 项；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司获得了 1188 个农药登记证，居行业前列，具有较强的产 品资质优势。 二、 工艺安全 工艺安全是企业生存发展的生命线，是防范重大事故、保障员工生命安全和环 境安全的根本前提。2024 年公司围绕"全流程风险管控、本质安全提升、全员责任落 实"三条主 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-019 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分 别召开第三届审计委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所 (特殊普通 合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控 制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-021 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司或美邦股份）2024年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应 募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 ...

关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：陕西美邦药业集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0551-63475800 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0959 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股 份有限公司（以下简称美邦股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]230Z0998 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，美邦股份管理层编制了后 附的陕西美邦药业集团 ...