陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 人员信息：容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 业 务 规 模 ： 容 诚 会 计 师 事 务 所 2023 年 度 经 审 计 的 收 入 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-025 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施中期 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-024 分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审 议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》， 提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案， 具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 3、为简化分红程序 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-018 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 36,859,267.58 元 ， 未 分 配 利 润 为 501,556,508.60 元，母公司未分配利润 175,624,885.01 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 ...

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0960 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创行企 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0960 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦股份年度报告必备的文 件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们的责任是对美邦股份董事会编制 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0960 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创行企 | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0960 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦股份年度报告必备的文 件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl） 【 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1417 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"美邦股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美邦 股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 . 往来情况专项说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0959 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行在 "五" 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 --- 容诚专字[2025]230Z0959 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股份 有限公司(以下简称美邦股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z0998 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务 ...