Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 312,087,364.29, representing a decrease of 9.46% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 44,438,201.38, down 35.85% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,394,463.08, a decline of 43.58% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.33, down 35.85% from the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 44,438,201.38, down 35.7% from CNY 69,276,052.01 in Q1 2023[21] - Operating profit decreased to CNY 49,551,153.96 in Q1 2024 from CNY 79,271,153.70 in Q1 2023, a decline of 37.5%[21] - The weighted average return on net assets was 3.91%, a decrease of 2.27 percentage points compared to the previous year[5] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 21,649,662.18, an increase in outflow of 65.60% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 21,649,662.18 in Q1 2024, an improvement from negative CNY 62,936,566.19 in Q1 2023[24] - Cash received from investment recoveries was CNY 392,000,000.00 in Q1 2024, compared to CNY 365,000,000.00 in Q1 2023, an increase of 7.4%[24] - Total cash inflow from investment activities was CNY 393,671,078.58, compared to CNY 366,600,046.75 in the previous period, reflecting an increase of approximately 7.3%[25] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 627,316,929.48, up from CNY 369,193,751.59, indicating a significant increase of about 69.9%[25] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 233,645,850.90, compared to a negative CNY 2,593,704.84 in the previous period, showing a decline in cash flow[25] - Total cash inflow from financing activities was CNY 2,393,700.00, down from CNY 22,081,558.23, representing a decrease of approximately 89.2%[25] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 12,551,195.84, contrasting with a positive CNY 14,581,558.23 in the previous period, indicating a significant shift[25] - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 267,846,708.92, compared to a negative CNY 50,948,712.80 in the previous period, reflecting a worsening cash position[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 184,583,918.19, down from CNY 242,286,396.44, showing a decrease of approximately 23.8%[25] - The company did not receive any cash from new investments or borrowings during the quarter, indicating a potential liquidity challenge[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,679,567,857.33, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased from ¥1,692,002,297.54 to ¥1,679,567,857.33, a decline of about 0.74%[17] - Current liabilities decreased from ¥460,905,616.99 to ¥340,726,496.75, a reduction of approximately 26%[17] - Total liabilities decreased to CNY 520,963,938.96 in Q1 2024 from CNY 577,836,580.55 in Q1 2023, a decline of 9.8%[21] - Total non-current assets increased from ¥620,209,388.00 to ¥647,229,245.97, an increase of approximately 4.5%[17] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 1,158,603,918.37, up 3.99% year-on-year[6] - Total equity increased to CNY 1,158,603,918.37 in Q1 2024 from CNY 1,114,165,716.99 in Q1 2023, an increase of 4.0%[21] - The largest shareholder, Zhang Shaowu, holds 59,100,000 shares, representing 43.71% of the total shares[12] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 8,407[12] Investment and Development - The company reported a significant increase in investment income by 75.42%, attributed to higher investment returns[8] - The company experienced a 247.05% increase in asset impairment losses, primarily due to increased provisions for inventory depreciation[8] - The company reported a significant increase in prepayments from ¥26,943,735.86 to ¥42,652,617.33, an increase of about 58%[16] - The significant increase in investment payments to CNY 578,000,000.00 from CNY 345,000,000.00 suggests a strategic focus on expanding long-term assets[25] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[15] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current year, maintaining consistency in financial reporting[25] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 17,030,924.26 in Q1 2024 from CNY 19,925,881.93 in Q1 2023, a reduction of 14.5%[21]

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为蒋德权、段又生、张秋芳， 其中蒋德权、段又生为独立董事，主任委员由专业会计人士蒋德权担任，符合监 管要求及相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上 述资金到 账 情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z01 ...

2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末， 公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业 收入 69,902.69万元，较上年同期下降 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则 ...

经核查独立董事段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，陕西美邦药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事段 又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

RSM 容诚 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1468 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股份 有限公司〈以下简称美邦股份〉2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1025 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了容诚审字[2024]230Z1025 号标准无保留意见的《审计报告》。现将2023年度财 务决算情况报告如下： 单位：人民币、万元 | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | | | | 日 | 日 | | | 营业收入 | 69,902.69 | 90,604.56 | -22.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,755.70 | 14,508.83 | -60.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 4,224.16 | 13,148.39 | -67.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478.90 | 12,641.18 | 164.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 111,416.57 | 108,635.27 | 2.56% | | 总资产 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-013 | 申请授信主体 | 银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 陕西美邦药业集团 | 招商银行股份有限公司 | 6,000.00 | | 股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 6,000.00 | 1 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2024 年度向银行申请授信总额不 超过人民币 10.00 亿元（含本数）。 审议情况：第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十 八会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十 ...