(一)股东大会类型和届次 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-055 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

咸亨国际科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《咸亨国际科技股份有限公 司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,咸亨国际科技股份有限公司(以 下简称"公司"）监事会对《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划(草案)》（以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划"） 及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下: 一、公司本次激励计划的拟定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文 件的规定;对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括但不 限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限 售条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体 股东的利益。 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形: (一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-053 （一）审议通过了《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司 利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《咸亨国际科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-054）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 咸亨国际科技股份有限公司 第三届 ...

咸亨国际科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《咸亨国际科技股份有限公 司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，咸亨国际科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划(草案)》"或"本 次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下: 一、公司本次激励计划的拟定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文 件的规定;对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不 限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限 售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体 股东的利益。 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形: (一) 最近一个会计年度财务会计报告 ...

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 6 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 11 日上午 9：30 在咸 亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-052 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审查，董事会认为公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， ...

格隆汇9月11日丨咸亨国际(605056.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为600万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.46%。本次激励计划为一 次性授予，无预留权益。 ...

格隆汇9月11日丨咸亨国际(605056.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为600万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.46%。本次激励计划为一 次性授予，无预留权益。 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； - 1 - 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》" ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-051 咸亨国际科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,428,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.7475 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本 ...

证券之星消息，截至2025年9月9日收盘，咸亨国际(605056)报收于13.8元，下跌1.08%，换手率0.61%， 成交量2.49万手，成交额3442.54万元。 | | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净齿比 散户净流入 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-09 | 13.80 | -1.08% | 236.31万 | 6.86% | 118.43万 | 3.44% | -354.74万 | -10.30% | | 2025-09-08 | 13.95 | 0.29% | -701.84万 | -15.72% | 286.44万 | 6.42% | 415.39万 | 9.31% | | 2025-09-05 | 13.91 | 1.90% | -80.40万 | -2.37% | 42.49万 | 1.25% | 37.91万 | 1.12% | | 2025-09-04 | 13.65 | -0.58% | -362.90万 | -8.08% ...