证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-061 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<咸亨国际 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-064 咸亨国际科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调 整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《咸亨国际科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 并根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了调整，现将具体情 况公告如下： （三）2025年9月29日，公司召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股 ...

国元证券股份有限公司 关于 咸亨国际科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | | | 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司、 | 指 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | 咸亨国际 | | | | 限制性股票激励计划、本次 激励计划 | 指 | 咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | | | 《咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | 《2025年激励计划》 | 指 | 》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《国元证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司 | | 告 | 指 | 2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财 务顾问报告》 | | 独立财务顾问、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票、第一类限制性 股票 ...

证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | | | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、咸亨国际：指咸亨国际科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司，下 同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 二〇二五年九月 | 一、本次激励计划、本次解除限售的批准与授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | 6 | | 三、结论意见 | 8 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司 根据本所与咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"、"公司"）签署 的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸亨国际科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 变更及授予事项的 法律意见书 二〇二五年九月 | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 3 | | --- | | 二、本次调整的具体情况 4 | | 三、本次授予的具体情况 5 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 变更及授予事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受咸亨国际科技股 份有限公司（以下简称"咸亨国际"、"公司"）的委托，就公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 ...

格隆汇9月29日丨咸亨国际(605056.SH)公告，确定公司2025年限制性股票激励计划的授予日为2025年9 月29日，向符合条件的166名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价格为7.29元/股。 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-060 咸亨国际科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,041,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.4043 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会 议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与 ...

咸亨国际科技股份有限公司监事会 一、除8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,本次激励计 划的激励对象名单与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的《咸亨国际科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案)》( 以下简称"《激励计划》") 中确定的激励对象名单相符。 二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励 计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 三、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形: (一) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (二) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 (截至授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国 ...