证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-033 常州澳弘电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资 料已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）、《关于公司 2025 年半年度募 ...

一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-032 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司第三届董事会审计委员会第四次会议已于 2025 年 8 月 21 日审议通过本 议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的 ...

常州澳弘电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 179 常州澳弘电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）陈惜 冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

澳弘电子公告，2025年上半年营业收入6.74亿元，同比增长9.35%。净利润8074.67万元，同比增长 3.16%。 ...

Group 1 - The company announced a change in its sponsor representatives due to the retirement of Jiang Lan, with Guo Yutao appointed as the new representative alongside Zhou Haibing [1][2][3] - The continuous supervision period for the company's initial public offering project has ended, but the sponsor will continue to oversee the remaining use of raised funds [1][2] - The board expressed gratitude for Jiang Lan's contributions during her tenure as the sponsor representative [3] Group 2 - The company provided a guarantee of RMB 100 million for its wholly-owned subsidiary, Changzhou Haihong Electronics Co., Ltd., which is not an affiliated party [5][6] - As of the announcement date, the company has already provided a guarantee balance of RMB 174,091,526.77 for Haihong Electronics [6][21] - The subsidiary will apply for a credit limit of up to RMB 1.2 billion from the bank, and the company will provide guarantees within this limit [7] Group 3 - Haihong Electronics has total assets of RMB 836,823,934.99 and net profit of RMB 53,371,218.30 for the year 2024 [8] - In the first quarter of 2025, Haihong Electronics reported total assets of RMB 855,707,945.83 and net profit of RMB 13,977,122.93 [9] - The company holds 100% equity in Haihong Electronics, which is not a dishonest executor and has no significant issues affecting its debt repayment ability [10][11] Group 4 - The guarantee agreement with Jiangsu Bank includes a maximum liability guarantee for the principal amount and related fees [12][15] - The guarantee period extends until three years after the debt fulfillment date, with provisions for dispute resolution through negotiation or litigation [16][17] - The board believes the financial risks associated with the guarantee are manageable and will not harm the interests of the company or its shareholders [19][20]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，澳弘电子发布公告称，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担 保。公司不存在逾期担保的情况。 ...

国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目(以下简称"首发项目") 的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为江岚女士与周海兵先生。公 司首发项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，但由于募集资金尚未使 用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 鉴于江岚女士退休，为保证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派郭煜焘 先生(简历详见附件)接替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关 职责。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-030 常州澳弘电子股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日收到保 荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")出具的《关于更换澳弘电 子保荐代表人的函》。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督 导的保荐代表人为周海兵先生和郭煜焘先生，持续督导期至中国证券监督管理委 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-031 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2025 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 12 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2025 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的议案》。 2025 年 8 月 1 日，公司与江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称"江 苏银行"）签署了《最高额连带责任保证书》，为海弘电子与江苏银行发生的授 信业务提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 12 月 09 日 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电 ...

Core Viewpoint - Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. is responding to the Shanghai Stock Exchange's inquiry regarding its application for issuing convertible bonds, specifically addressing financial and accounting issues related to its fundraising project for a production base in Thailand [1][2]. Group 1: Financing Scale and Effectiveness - The project aims to construct a production base in Thailand with a total investment of 595.04 million yuan, which includes building construction, site decoration, hardware equipment, and other costs. The project is expected to achieve an average annual revenue of 663.2 million yuan after reaching full production capacity, with a pre-tax internal rate of return of 13.77% and a payback period of 7.39 years [2][3]. - The project will have an annual production capacity of 1.2 million square meters for single-sided, double-sided, and multi-layer boards, with a total construction area of 70,574 square meters [8][10]. Group 2: Investment Breakdown - The investment breakdown for the project includes: - Construction costs: 157.51 million yuan, covering main factory buildings, auxiliary buildings, and employee living quarters [5][6]. - Hardware equipment costs: 384.28 million yuan, for production, testing, and storage equipment [6][7]. - Software tools: 2.5 million yuan for production management and control software [8]. - Other construction costs: 29.83 million yuan for land acquisition and management fees [8]. - Contingency costs: 2.82 million yuan, calculated as 0.5% of the project costs [8]. Group 3: Comparison with Industry Standards - The unit construction cost for the project is approximately 0.25 million yuan per square meter, which is within the reasonable range compared to similar projects in the region, where costs range from 0.21 to 0.45 million yuan per square meter [15][16]. - The project’s equipment investment per unit capacity is 320.23 yuan per square meter, which is lower than the average of 451.75 yuan per square meter for comparable projects in the industry, indicating a reasonable investment strategy [12][14].

Core Viewpoint - Company is in the process of issuing convertible bonds to unspecified investors, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange and requires approval from the China Securities Regulatory Commission before implementation [1][2]. Group 1 - Company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for issuing convertible bonds on April 28, 2025 [1]. - The company has responded to the inquiry letter with detailed answers in collaboration with relevant intermediaries, which were disclosed on June 7, 2025 [1]. - The company is required to supplement and update its responses based on further review opinions from the Shanghai Stock Exchange [2]. Group 2 - The issuance of convertible bonds is contingent upon approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, introducing uncertainty regarding the approval timeline [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with legal regulations as the situation progresses [2].