证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 常州澳 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号： 2023-043 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-038 常州澳弘电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 详细资料、候选人的声明或承诺告 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 知股东，保证股东在投票时对候选 | | | | | | | 人有足够的了解； | | | | | | | …… | | | | | | | 第一百条 | 董事可以在任期届满以前 | 第一百条 | 董事可以在任期届满以 | 6 | | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | | | | 书面辞职报告。董事会将在 | 日内披 | 提交书面辞职报告。董事会将在 | 日 | 2 | 2 | | 露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | | | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | | | | | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | ...

常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会议的组织和 行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款 及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约 定以本次《常州澳 ...

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-035 问题1：公司在10月限售股全部解禁了，请问公司此次解禁的股份在新规下 可以进行减持吗？近期是否有减持计划？ 答：尊敬的投资者您好！公司本次解禁的股份符合减持新规要求。公司股东 目前没有减持计划，后续股东如若减持，公司将严格遵守相关规定的要求进行减 持预披露。感谢您的关注！ 问题2：公司泰国项目进度如何，对今年公司业绩有影响不？ 答：尊敬的投资者，您好!目前泰国子公司已设立登记完成且已签署了土地 预购合同，并取得了江苏省商务厅颁发的企业境外投资证书及常州市发改委下发 的项目备案通知书，公司将持续推进"泰国生产基地"项目的建设，详细情况请 关注公司后续披露的相关公告。泰国项目对今年公司业绩无重大影响，感谢您的 关注！ 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次业绩说明会召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日上午 10:00-11: ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-034 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：公司董事会于2023年12月4日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、信用风险、内部操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 重要内容提示： 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易目的：为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业 务需要，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择 适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波 动导致的不可预期的风险。 交易场所：公司进行的外汇衍生品 ...

常州澳弘电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 作为常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《常州澳弘电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,我们秉承实事求是、客观公正 的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定,做出独立判 断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 我们认为:本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的的外汇衍生 品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目 标，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已建立相关 内控制度以及有效的风险控制措施,能够有效规范远期结售汇等外汇衍生品投资 行为,控制远期结售汇等外汇衍生品的投资风险。公司独立董事一致同意公司本 次关于开展外汇衍生品交易业务的议案。 独立董事:王龙基、居荷凤、倪志峰 2023年12月4日 〈本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见的签字页) 独 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-033 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日（星 期五）披露《公司2023年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2023年12月08日（星期五）上午10:00- 11:00召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年12月08日（星期五）上午10:00-11:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://r ...