一、董事会会议召开情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-023 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会 议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列 ...

常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 8 月 16 日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称 "民生银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与民生银行发生的授信 业务提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-020 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 7 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称"招 商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，为海弘电子与招商银行发生的授 信业务提供不超过人民币 12,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：91320411 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-019 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 8 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 27 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 调整前成员：非独立董事陈定红先生（主任委员）、朱留平先生和独立董事 王龙基先生 调整后成员：非独立董事陈定红先生（主任委员）、朱留平先生和独立董事 郭正洪先生 以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规 则均按照《公司章程 ...

上述事项的具体内容详见公司 2023 年 6 月 14 日、2023 年 7 月 25 日披露于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 基于公司发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要，公司通过全资子公司 ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.和昇耀國際貿易有限公司对澳弘电子（泰 国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由 500 万泰铢增加至 40,000 万泰铢。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-018 常州澳弘电子股份有限公司 关于对泰国子公司增资暨完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资进展概述 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》， 董事会同意授权公司经营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公 司、签署土地购买协议、制定与 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-017 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 142,923,950 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（ ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-016 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 6 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行（以下 简称"工商银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与工商银行发生的 授信业务提供不超过人民币 8,160 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的进展公告 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 12 月 09 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-015 常州澳弘电子股份有限公司 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 154,361,377.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,013,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9763 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董 事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...