● 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际情况，经杭 州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投资 项目"高精度机械零部件生产建设项目"达到预定可使用状态日期由 2023 年延长 至 2024 年。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，在保持募 投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"高精度机械零部 件生产建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，延长至 2024 年。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金 总额为人民币 935,400,000 元，扣除 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州联德精密机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据相关法律法规及本实施细则相关规定补足委员人数。 第八条 人力资源部门系薪酬与考核委员会，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪 酬与考核委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案；对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱铁军,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精密机 械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联 德股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见： 1 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技改项目 | | | | 公司 | | 2 | 年新增 125,000 | 套高精度机械零 | 42,362.26 | 42,362.26 | 海宁弘德机械有限 | | | 部件技改项目 | | | | 公司 | | 3 | 补 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-046 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 2023 年 12 月 21 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-053 杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 二、本次《公司章程》修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1 对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 24,125.6 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 24,118.4 万 | | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 24,125.6 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 24,118.4 万股，均为 | | | 普通股，并以人民币标明面值。 | | 普通股，并以人民币标明面值。 ... | | | 2、独立董事候选人由董事会、监事会、 | | 2、独立董事候选人由董事会 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括 1 名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-055 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号杭州联德精密机 械股份有限公司二楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-044 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-046）。 （三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 3.1 修订《独立董事工作制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.2 修订《董事会审计委员会实施细则》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.3 修订《董事会提名委员会实施细 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵连阁,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织 ...