证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-050 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 | 单位：万元人民币 | | --- | | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 大额存单 | 5,000 | 5,000 | 109.38 | - | | 2 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 131.64 | - | | 3 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 78.98 | - | | 4 | 券商理财产品 | 1,000 | 1,000 | 3.42 | - | | 5 | 券商理财产品 | 1,000 | 1,000 | - | - | | 6 | 券商理财产品 | 1,000 | 1,000 | 28.76 | - | | 7 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 50 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二四年五月 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 2023 年年度报告及摘要 7 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 8 | | 议案三 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案四 | 2023 年度公司财务决算报告 19 | | 议案五 | 2024 年度公司财务预算报告 23 | | 议案六 | 2023 年度利润分配方案 25 | | 议案七 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 26 | | 议案八 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 30 | | 议案九 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 32 | | 议案十 | 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 35 | | 议案十一 | 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 39 | | 议案 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-049 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰证券股份有限公司收益凭证于 2024 年 04 月 29 日到期，公司于 2024 年 04 月 30 日收回上述理财的本金 2,000 万元，并获得理财收益 66,849.32 元人 民币。中国建设银行股份有限公司两笔单位定期存款于 2024 年 05 月 06 日到期， 公司于当日收回上述理财的本金共计 7,000 万元，并获得理财收益 495,000 元人 民币。中国光大银行股份有限公司结构性存款于 2024 年 05 月 06 日到期，公司 于当日收回上述理财的本金 2,000 万元，并获得理财收益 84,044.44 元人民币。 本金及收益已及时归还至募集资金专户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元人民币 明新旭腾新材料股份有限 ...

[Table_MainInfo] [Table_Title] 明新旭腾(605068) 超纤等内饰新材料应用，公司新能源客户拓展加速，一季度订单公司重回增长通道， 盈利能力受产品结构调整影响短期承压，但随着产能爬坡有望持续改善。 投资要点： [Table_Summary] 维持增持评级，目标价下调至 19.44 元。公司大客户大众奥迪销量持 续承压，新产品盈利处在爬坡期，下调 2024-2025 年 EPS 为 0.72（- 0.71）/0.96（-0.83）元，新增 2026 年 EPS 预测 1.27 元，考虑公司业 务拐点已至，估值水平高于可比公司平均，给予公司 2024 年 27 倍 PE，下调目标价至 19.44 元（原为 29.00 元），维持增持评级。 客户结构调整期，2023 年报表现较弱。公司 2023 年实现营收 9.1 亿 元，同增 5.9%，归母净利 0.6 亿元，同减 45.2%，扣非净利润 0.2 元， 同增 493%。4Q23 营收 2.8 亿元，同增减 13.2%，归母净利 0.2 亿元， 同减 64.2%。公司新产品不断放量，2023 年真皮、裁片、绒面超纤、 超纤革收入分别 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司""明新旭腾"或"发行人"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准于 2022 年 3 月 30 日公开 发行了 67.3 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"一创投行"）担任公司 公开发行可转换公司债券的保荐机构，履行公司公开发行可转换公司债券后的持续督 导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，一创投行作为明新旭腾公开发行可转换公司债券的保 荐机构对明新旭腾持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（2023 年 8 月修 订））和《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等国家有关法律、 法规和规范性文件的要求，一创投行出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文 ...

2024 年 04 月 23 日 明新旭腾(605068.SH) 2023 年营收稳健增长，盈利能力略有承压 公司 2023 年实现综合毛利率 26.06%，同比-6.43 pct，其中：1）真皮业 务毛利率为 29.8%，同比-8.57 pct，其中整皮业务的毛利率为 34.48%，同 比-6.96 pct，主要由于真皮产能利用率不高带来负规模效应；裁片业务的 毛利率为 20.15%，同比+10.46 pct，主要由于裁切工艺的优化以及规模效 应；2）超纤绒业务的毛利率为 32.62%，同比-0.64 pct，主要由于主机厂 年降压力增大；3）超纤革的毛利率为 4.7%，同比+3.51 pct，主要由于生 产工艺的优化。公司 2023 年的期间费用率为 22.6%，同比+2.25 pct，其 中财务费用增加较多，主要由于可转债计提利息。公司 2023 年实现归母净 利润 0.55 亿元，同比-45.21%；实现扣非归母净利润 0.23 亿元，同比 +493.39%，主要由于 2022 年非经常性损益较高（转回预计负债 0.91 亿元）。 公司 2024Q1 实现营收 2.24 亿元，同比+50.26%，环比 ...

注公众号：月 明新旭腾23年报&24一季报交流240423申万原文 2024年04月23日11:04 发言人100:10 感谢大家参加本次会议。会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation.The meeting is ready to start. Please remain on the line. 发言人2 00:34 大家好，欢迎参加申万宏源汽车明星系统2023年报和24年一期到业绩交流会。目前所有参会者均处于 静音状态，下面开始播报您的声明。声明播报完毕后，主持人可直接开始发言。 发言人100:48 股市调研 发言人301:20 各位投资者，大家上午好。今天很高兴我们邀请到明星系统的董秘袁总，还有财务总监李总一块儿和大 家交流一下2023年的年报和2024年的一季报情况。昨天公司发布了整个报告的一个情况。我们可以看 到今年一季度整体的这个营收环比还是有所提高的，就是提高幅度还不错。所以综合而言，我们也是希 望在这次交流中，把公司相当于现在多业务多品类的这些材料都具体的这种情况，都更加细的了解一 下。同时针对我公司后续在海外的一些布局也展开一些交流。有请我们的这个公 ...

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 明新旭腾 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 明新旭腾新材料股份有限公司 公司官网：www.mingxinleather.com 联系电话：0573-83286666 公司地址：中国浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 ： 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 报告前言 关于本报告 01 董事长致辞 03 报告综述 走进明新旭腾 ESG治理 05 13 责任专题 以绿为墨， 绘制生态创新设计蓝图 17 数智化工厂， 开启智能生产新纪元 25 | 党建引领 赋能企业发展 | | | - ...

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 6—7 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3340 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明新旭腾公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 ...