第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募 集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为 67,300 万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-058 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）调整部分设备的必要性 鉴于"明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目"初期编制的可行性 报告基于过往的时点，其选定的设备及市场定位已难以适应当前快速发展的技术 趋势和日益增长的客户需求。因此，为了更好地匹配当前研发需求，公司决定对 涉及研发中心募投项目中部分设备实施优化调整策略。 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后， 募集资金净额为 8 ...

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十一次会议于 2024 年 06 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 06 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-056 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 监事 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-055 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 06 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 06 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整募投 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向墨西哥子公司增资的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于向墨西哥 子公司增资的公告》（公告编号：2024-057）。 （二）审议通 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-059 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除 发行费用后，将用于以下募投项目： 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况："年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智 能制造项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2024 年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会 议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 调整募投项目部分设备的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整募 集资金投资项目部分设备事项进行了审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公 开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人 民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金 净额为 87,200.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-057 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于向墨西哥子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宝盈（墨西哥）技术有限公司（以下简称"宝盈（墨西 哥）"） 增资金额：2,000 万美元（按汇率 7.11 折算约合人民币 14,220 万元） 相关风险提示：本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市 场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行 业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等 诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及预期等风险。本次增资事项涉及资 金出境，尚需有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确 定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。 （二）公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于向墨西哥子公司增资的 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-054 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 现金管理种类：中国农业银行股份有限公司结构性存款、广发银行股份有限 公司结构性存款。 现金管理金额：8,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上 述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 （二）现金管理金额：8,000 万元人民币 （三）现金管理来源 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-053 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 现金管理种类：申万宏源证券有限公司收益凭证产品。 现金管理金额：1,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上 述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资 金总额为人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款、中信银行股 份有限公司单位大额存单、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款。 现金管理金额：27,500 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上 述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过 ...