第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照国 家相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董 事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司担 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。《公司章程》、 《审计机构选聘办法》及《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 分红的条件、比例上限、金额上限等。年 | | | | 度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | | 应超过相应期间归属于上市公司股东的净 | | | | 利润。董事会根据股东大 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | 违背承诺等事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | | | 5 | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，公司及相关主体遵守 | | | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 法律、法规、部门规章和上海证券交易 | | 6 | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 所发布的业务规则及其他规范性文件， | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 并切实履行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | | | 7 | 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 | 保荐机构督促公司依照最新要求健全、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-033 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 04 月 19 日以现场+通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士 及非独立董事胥兴春女士（2023年10月13日退休离职）三名董事组成，其中主任 委员由会计专业人士张惠忠先生担任。2023年12月29日，经2023年第一次临时股 东大会审议通过，选举宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事，并于同日召开的 第三届董事会第十九次会议补选宁继鑫先生为第三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体成员均亲自出席会议，具体情 况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-04-17 | 第三届董事会 审计委员会 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-037 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置可转换债券募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）本 次拟使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事 宜公告如下： （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-039 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购等。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-038 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性 较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 2、募集资金情况 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风 险，对理财产品投资严 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-040 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年07月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果 ...