证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董事监高 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年 度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 一、公司董监高 2023 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 7.2 万元/年（含税）。 （2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职 务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬， 不 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾拟使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公 开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元， ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

经核查，独立董事田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理方法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理方法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事田景岩先生、 张惠忠先生、费锦红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 04 月 23 日 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度） 为进一步完善和健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2023]61 号）及《明新旭腾新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》，具体内容如下： （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先 考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础 上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。原则上公司应按年将可 供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。 （三）利润分配的条件 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展状况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 ...

一、资质条件 | | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》有关规定和要求，公司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年07月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | ...

关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-036 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现对明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4, ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（田景岩） 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的要求，在2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息， 出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 田景岩，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有 深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981年9月 至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长；2010年1月至 2015年0 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 23 ...