证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-021 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 经全体监事讨论，一致同意选举卜凤燕女士担任公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由 全体董事共同推举庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 明新旭腾新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经与会董事选举 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-018 转债代码：111004 转债简称：明新转债 公司于 2024 年 11 月 26 日使用部分闲置募集资金 2,197.22 万元人民币购买 了中国民生银行股份有限公司大额存单，详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的 《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-084）。 单位：万元人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | | 收益 | 金额 | 预计年化 | 产品 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 类型 | | 收益率 | 起息日 | | 期限 | | 1 | 中国民生 银行股份 | FGG2236010/2022 年对公大额存单第 | 2 | 固定 | 2,197.22 | 3.15% | 2024 年 | 11 | 天 82 | | | | | | 收益 | | | 月 26 | 日 | | | | 有限公司 | 期（3 年 E 款） | | | ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于选举董事的议案 6 | | 议案二 | 关于选举独立董事的议案 9 | | 议案三 | 关于选举监事的议案 12 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会 资料，方可出席会 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名田景岩为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张惠忠,已充分了解并同意由提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事 会提名为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-011 转债代码：111004 转债简称：明新转债 统一社会信用代码：9133040278291229XX 名称：明新旭腾新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 法定代表人：庄君新 注册资本：壹亿陆仟贰佰壹拾叁万柒仟叁佰元 明新旭腾新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜ 公司章程＞的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及 修订＜公司章程＞的议案》；于 2024 年 ...

特此公告。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-016 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司监事会工作的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了职工 代表大会，选举席笑博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次会议选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 位非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第四届 非职工代表监事一致。 明新旭腾新材料股份有限公司监事会 2025 年 2 月 8 日 附件： 席笑博，男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年 2 月至 2014 年 8 月任浙江明新旭腾皮业有限公司水场技术员，水 ...

提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名张惠忠为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红 女士的个人履历等相关资料，其中张惠忠先生为会计专业人士，上述独立董事候 选人均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评， 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和 独立性要求。 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会 ...