@page{size:8.27in11.69in;margin-left:1.25in;margin-right:1.25in;margin-top:1in;margin-bottom:1in} p{line- height:115%;text-align:justify;orphans:0;widows:0;margin-bottom:0.1in;direction:ltr;background:transparent} p.western{font-family:"Calibri",serif;font-size:14pt;so-language:en-US} p.cjk{font-family:"宋体";font- size:14pt;so-language:zh-CN} p.ctl{font-family:;font-size:18pt;so-language:ar-SA} a:visited{color:#111111;font-size:9pt;text-decoration:none} a:link{color:#111111;font-size:9pt;text- decoration:non ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights Mingxin Xuteng's financial performance and strategic direction, indicating a shift from automotive interior materials to intelligent surface system solutions, aiming for sustainable development and innovation [1][2][3] - In 2024, the company reported a revenue of 1.18 billion yuan, a year-on-year increase of 30.21%, but a net loss of 170 million yuan, a significant decline of 412.54%, primarily due to credit asset impairment [1] - The company emphasizes its commitment to sustainable development, focusing on "technology breakthroughs, customer engagement, and capacity empowerment" to achieve steady growth in a complex market environment [1][2] Group 2 - Mingxin Xuteng has optimized its product structure by introducing low-carbon and environmentally friendly leather processing technologies, resulting in leather material revenue of 747 million yuan, accounting for 63.32% of total revenue [2] - The company is responding to market trends by enhancing the performance and reducing costs of interior materials, aligning with stricter global environmental regulations and increasing consumer awareness of sustainability [2] - The first quarter of 2025 saw the company achieve approximately 282 million yuan in revenue, a year-on-year increase of 25.6%, while net profit attributable to shareholders decreased by 19.62% to 10.496 million yuan [3]

Group 1 - The company, Mingxin Xuteng New Materials Co., Ltd., reported its fundraising activities and the management of raised funds for the year 2024, ensuring compliance with regulatory requirements [1][2][19] - The total amount raised from the initial public offering in 2020 was RMB 961.55 million, with a net amount of RMB 872 million after deducting related expenses [1][2] - In 2022, the company issued convertible bonds, raising RMB 673 million, with a net amount of RMB 663.64 million after expenses [2][3] Group 2 - The company has established special accounts for the management of raised funds, ensuring that funds are stored separately and used according to regulations [6][7] - As of December 31, 2024, the company had a balance of RMB 312.62 million in its fundraising accounts [43] - The company has utilized idle funds from the convertible bond issuance to temporarily supplement working capital, with a limit of RMB 300 million for a period not exceeding 12 months [39][44] Group 3 - The company has not used any excess funds for permanent working capital or to repay bank loans in 2024 [13][14] - The company has made adjustments to certain fundraising projects and has postponed the completion date for some projects without changing the intended use of funds [16][17] - The company has reported a net profit of -RMB 172.15 million for 2024, a decrease of 412.54% compared to the previous year [38] Group 4 - The automotive industry in China has shown resilience, with production and sales exceeding 31 million units in 2024, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively [27][28] - The automotive interior materials industry is experiencing rapid growth driven by increasing consumer demand for high-quality and personalized products [29][30] - The company focuses on the research and development of new materials for automotive interiors, producing a range of products that meet safety and environmental standards [31][32]

关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾拟使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另 扣除与本次公开发行相关的费用（不 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6233 号 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明新 旭腾公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6-10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 9-10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6235 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或"发 行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新 旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | | 项目总投资 | 拟投入募集 | 截至2024年12月 | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | （万元） | 资金（万元） | 31 日累计使用募 集资金（万元） | 年 12 月 31 日投入进度 | | | 1 | 年产 800 万平方米 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—93 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 94—98 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 94 ...

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 田景岩,男,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历, 持有深交所独立董事资格证书,中国轻工业联合会行业标准复核员证书,1981 年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任,2004 年9月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长;2010年1 月至2015年6月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事;2014年6月至2020 年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事;2015年8月至今担任昆山协 孚新材料股份有限公司独立董事:2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝新材料 科技有限公司独立董事:2017年6月至2018年9月,担任广州聚合新材料科技股份 有限公司独立董事;2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司独立董事; 2020年12月至2023年3月任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。2022年 12月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事;2023年10月至今任苏州瑞高新材 料股份有限公司独立董事;2024年9月至今任山东同大海 ...