对外担保逾期的累计数量：0 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-041 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、 "公司"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-043 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2024 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金。 （四）交易方式 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—94 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 | 页 | | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-044 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的公告 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践，有利于提升 公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公 司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2024 年对外 捐赠额度的议案》，董事会同意 2024 年公司及公司子公司包括善建基金、慈善 公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类 对外捐赠累计不超过 500 万元人民币，并 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制 定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董 事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、行政法规和《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或"发 行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新 旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另 扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额为 人民币 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-031 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于为境外子公司提供厂房租赁履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V. （以下简 称"宝盈（墨西哥）"） 本次担保不属于关联担保 本次担保金额及为其提供担保的余额：明新旭腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"明新旭腾"）为宝盈（墨西哥）的厂房租赁履约开具银行保 函，保函金额为35.6556万美元（按保函开立日2024年4月18日汇率7.1020折算约 合人民币253.23万元），同时，自该银行保函正式生效之日起，之前所签订的担 保协议将自动失效。截至本公告日，公司为宝盈（墨西哥）及其他子公司可提供 担保的剩余总额为人民币39,546.77万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对 外担 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-030 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2024年01月12日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年01月15日，公司在指定信 息披露媒体披露了《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）。本次回购股份方案的主要内容如下： （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工 利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营情况、财务状 况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，第一创业证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"）作为正在履行明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"上市公司"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，于2024年4月8日至2024年4月10日对明新旭腾进行了现场检 查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人：倪奇、杨黎 现场检查时间：2024年4月8日至2024年4月10日 现场检查人员：倪奇、杨黎 现场检查手段：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；查 看上市公司主要生产经营场所；查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；查 阅上市公司募集资金使用明细台账、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-029 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于收到项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 公司近年来全面推进技术创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场、新项 目、新产品。此次收到项目定点通知，体现了客户对公司技术实力和产品品质的 高度信任和认可，有助于公司进一步开拓汽车内饰材料市场。公司将继续在产品 技术与市场客户方面深耕拓展，持续提升公司的市场占有率，增强公司的市场竞 争力。 预计本项目对公司今年四季度和未来年度销量和业绩会产生一定的积极影 响，公司将积极推进该项目的开发进程，以确保该项目按照客户的要求进行推进 并顺利达产。 三、风险提示 1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施 周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济 ...