证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年 02 月 08 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》。2024 年 02 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了上述议案，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销本次激励计划已授 予但尚未解除限售的 40 万股限制性股票（包含本计划终止前离职激励对象已获 授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 09 日、2024 年 02 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 本次 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-016 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第二十一次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事 会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江 省市场监督管理局的核准结果为准。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2024 年 02 月 09 日 一、公司变更注册资本情况 因公司拟终止 2021 年限制性股票激励计划，根据激励计划相关规定公司拟 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40 万股（包含本计 划终止前离职激励对象已获授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）。本次回 购注销完成后，公司总股本将由 162,540 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-013 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十九次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-018 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024- 014）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于不向下修正"明新转债"转股价格的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十一次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-015 转债代码：111004 转债简称：明新转债 经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"明新转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 6 个月内 （即 2024 年 02 月 19 日至 2024 年 08 月 18 日），如再次触发"明新转债" 转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期满之后（下一触发转股价 格修正条款的期间从 2024 年 08 月 19 日起重新起算），如再次触发"明新转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"明新转 债"转股价格的向下修正权利。 2024 年 02 月 08 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正"明新转债"转股价格的议案》，现将相关情况公告如下： 一、"明新转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元， ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 01F20216274 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 (以下简称"本所") 接受明新旭腾新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）的委托,作为明新旭腾 2021 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问,依据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-012 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5%以上股东庄严先生持有本公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 17.23%。 本次股份补充质押后，庄严先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 8,010,000 股，占其所持公司股份数量的 28.61%，占公司总股本的 4.93%。 本公告涉及到的股数占比根据公司2024年01月31日总股本162,540,056 股计算所得。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 02 月 06 日获悉公司持股 5%以上股东庄严先生所持有本公 司的部分股份被补充质押，具体情况如下。 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 ...

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 金额 | 预计年化收 | 产品 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 类型 | | 益率 | 起息日 | | 期限 | | 1 | 中国建设银 行股份有限 | 定期存款 | 固定收益 | 5,000 | 1.50% | 年 2023 | 11 | 个月 3 | | | 公司嘉兴科 | | | | | 月 06 | 日 | | | | 技支行 | | | | | | | | 公司于 2023 年 11 月 06 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了 中国建设银行股份有限公司单位定期存款，详见公司于 2023 年 11 月 08 日披露 的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 5,000 万元，收到收益 18.75 万元。 继续进行现金管理的进展情况： 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司 ...