证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-010 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2022 年 03 月 30 日公 开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"明新转债"，债券代码"111004"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的"明新转债"自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-009 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 01 月月底，公司已累计回购股份 996,600 股，占公司总股本的比例为 0.6131%，购买的最高价为 21.80 元/股、最 低价为 16.60 元/股，已支付的总金额为 20,796,492.00 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 本公告涉及到的股数占比根据公司2023年12月31日总股本162,540,056 股计算所得。 一、回购股份事项基本情况 2024 年 01 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含） 的自有资金回购公司股票，回购价格不 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-008 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：宁波银行股份有限公司单位结构性存款 现金管理金额：8,000 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 （三）现金管理来源 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2020 年度首次公开发行 股票募集资金及 2022 年度公开发行可转换公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-007 转债代码：111004 转债简称：明新转债 重要内容提示： 2024 年 01 月 16 日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 46.26 万股，已回购股份占公司总股本的比 例为 0.28%，购买的最高价为 21.80 元/股、最低价为 21.12 元/股，已支付的总金 额为 9,987,999.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公告涉及到的股数占比根据公司2023年12月31日总股本162,504,056 股计算所得。 一、回购股份事项基本情况 2024 年 01 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含） 的自有资金回购公司股票，回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月，从 2024 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 11 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-006 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司无限售条 件流通股股份总 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | 数的比例（%） | | 1 | 庄君新 | 43,304,000 | 26.71 | | 2 | 庄严 | 28,000,000 | 17.27 | | 3 | 浙江明新资产管理有限公司 | 25,000,000 | 15.42 | | 4 | 浙江德创企业管理有限公司 | 9,500,000 | 5.86 | | 5 | 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限 | 5,000,000 | 3.08 | | | 合伙） | | | | 6 | 何杰 | 3,085,000 | 1.90 | | 7 | 陈跃 | 1,646,300 | 1.02 | | 8 | 中信银行股份有限公司－信澳信用 | 1,616,100 | 1.00 | | | 债债券型证券投资基金 | | | | 9 | 招商银行股份有限公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-005 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"明新旭腾"）拟回购股份用于员工持股计划或股权激励 拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含） 回购期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 30 元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150% 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金 相关风险提示： 1、相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月 不存在减持股份 ...

一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-004 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 监事会 2024 年 01 月 15 日 本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-003 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 第三届董事会第二十次会议决议公告 明新旭腾新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-002 转债代码：111004 转债简称：明新转债 提议时间：2024 年 01 月 09 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长庄君新先生基于对公司未来发展的坚定信心和对公 司内在价值的高度认可，为有效增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股 东的合法权益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合 公司经营情况及财务状况等因素，庄君新先生提议公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 明新旭腾新材料股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 01 月 09 日收到公司实际控制人、董事长庄君新先生《关于提议明新旭腾新材料股 份有限公司回购公司股份的函》。庄君新先生 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-001 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计 68,000 元"明新转债" 转换成公司股票，累计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0017%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，共有 2,000 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 80 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2022 年 03 月 30 日公 开 ...