法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受明新旭腾新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-102 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,384,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭 腾新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-104 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专 业人士。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 30 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第 三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选宁继鑫先生为公司第三届董事会 审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- | -- ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-103 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会 2023 年 12 月 30 日 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三 届董事会专门委员会委员的公告》。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 05 月 24 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了 中国银行股份有限公司单位大额存单，详见公司于 2023 年 05 月 26 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-054）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-101 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性较高、流 动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 202 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三 | 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 13 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-099 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况："年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升 改造项目"、"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"及"明 新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延期 至 2024 年 12 月。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 09 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 52,443.99 万元，具 体情况如下： 单位：人民币万元 | | | | 截至 | 2023 | 年 | 截至 | 2023 | 年 | 原计划项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 拟使用募集 | 09 | 月 30 | 日累 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-100 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭腾 新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目 延期事项进行了审慎的核查，并发表意见如下： 注 2：公司于 2021 年 09 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会 议、于 2021 年 09 月 30 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》，同意将公司"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革 工业 4.0 建设项目"实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为全资子公司江苏明 新旭腾科技有限公司，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发 区。 二、募集资金的使用 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-098 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 明新旭腾新材料股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情 况，不影响募投项目的实施，不存在变相改 ...