证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-097 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投 项目延期的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 表决情况：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-095 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用， 到期后归还至募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-096 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 09 日 附：保荐代表人杨黎先生简历 杨黎先生，保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司总监。 杨黎先生有 8 年投行业务经历，曾负责或参与航民股份重大资产重组、鸿达 兴业可转债公开发行及多个企业 IPO 项目。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日 收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）发来的《关 于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。 一创投行作为公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导机构，原指定关伟先生和倪奇先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人， 具体负责持续督导工作。因原保荐代表人关伟先生离职，一创投行决定委 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-094 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用， 到期后归还至募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-093 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款 现金管理金额：2,000 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-092 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用， 到期后归还至募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-091 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 109,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 109,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 23 日。 一、本次限售股上市类型 2020 年 09 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意， 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，并于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前总股本为 12,450 万股，首次公开发行后总股本为 16,600 万股。 其中有限售条件流通股 12 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司首次公开发行部分限售股份解禁 上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，明新旭腾向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,500,000 股，并于 2020 年 11 月 23 日 在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 124,500,000 股，首次公 开发行后总股本为 166,000,000 股。其中有限售条件流通股 124,500,000 股，占公 司总股本 75.00%。 本次上市流通的限 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-090 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司单位定期存款 现金管理金额：1 亿元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-089 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司单位定期存款 现金管理金额：1 亿元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理 ...