明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 3 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | 议案一 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | | | 资金的议案 6 | | | | 附件 1：授权委托书 10 | | | 2 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-092 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）现金管理金额：6,000 万元人民币 （三）现金管理来源 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金。 现金管理种类：中国银行股份有限公司结构性存款。 现金管理金额：6,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-091 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司 2024 年 04 月 23 日刊登于 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-088 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 12 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司募 投项目建设和实施的实际情况而作出的决定，有利于提高募集资金 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭腾新材料股 份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票的保荐机 构，对明新旭腾首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 12,838.56 万元（具 体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公 开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-089 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目："年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智 能化提升改造项目"、"明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目"、"年 产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"。 结项后节余募集资金安排：节余募集资金 12,838.56 万元人民币（实际节 余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用以永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律的规定，本次事项已经公司第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 明新旭腾新 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：广发银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限 公司结构性存款。 现金管理金额：11,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议 案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-084 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）现金管理金额：6,000 万元人民币 （三）现金管理来源 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金。 现金管理种类：中国民生银行股份有限公司大额存单及结构性存款。 现金管理金额：6,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于 ...