Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥257,324,320.78, representing a 1.39% increase compared to ¥253,807,279.59 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 46.72% to ¥22,456,334.11 from ¥41,826,335.36 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 67.48% to ¥12,324,169.39 from ¥37,583,635.04 year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥626,412,353.33, an increase of 17.4% compared to ¥533,652,205.30 in the same period of 2022[21] - The net profit for the first three quarters of 2023 is CNY 39,115,519.67, a decrease of 29.7% compared to CNY 55,640,677.26 in the same period of 2022[22] - Operating profit for the first three quarters of 2023 is CNY 31,410,877.78, down from CNY 59,045,633.03 in 2022, reflecting a decline of 46.8%[22] - Total profit for the first three quarters of 2023 is CNY 30,975,548.26, compared to CNY 58,614,912.65 in 2022, representing a decrease of 47.2%[22] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥28.32 million, down from ¥68.09 million in the previous year, showing a decline of 58.4%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 334.34% to ¥71,079,178.87 compared to ¥16,364,795.80 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 85,802,762.28, down from CNY 107,949,690.61 in 2022[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -13,574,507.80, down from CNY 16,747,354.82 in 2022, indicating a negative cash flow trend[32] - The company's cash flow from financing activities decreased by 113.75% year-to-date, primarily due to stock repurchases[12] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 is -CNY 76,063,373.27, a significant decrease from CNY 553,232,948.16 in 2022[25] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was CNY -101,614,720.48, a sharp decline from CNY 554,715,042.61 in 2022, indicating challenges in raising funds[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,349,540,173.50, reflecting a 0.78% increase from ¥3,308,940,375.39 at the end of the previous year[7] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥3,349,540,173.50, slightly up from ¥3,323,655,884.79 at the end of 2022[19] - Total liabilities increased to ¥1,490,290,576.65 as of September 30, 2023, compared to ¥1,406,040,559.92 at the end of 2022, marking an increase of 6.0%[19] - The total liabilities increased to ¥1.31 billion from ¥1.12 billion, marking a rise of 17.5%[28] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.04% to ¥1,859,249,596.85 from ¥1,917,010,959.92 at the end of the previous year[7] - The total owner's equity decreased to ¥1.68 billion from ¥1.75 billion, a decrease of 4.1%[28] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.14, down 44.00% from ¥0.25 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share also decreased by 44.00% to ¥0.14 from ¥0.25 year-on-year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.21%, a decrease of 1.01 percentage points from 2.27% in the same period last year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,412[14] - The largest shareholder, Zhuang Junxin, holds 43,304,000 shares, representing 26.64% of the total shares[14] Investment and Expenses - The investment income increased by 278.44% year-to-date, primarily due to returns from purchased financial products[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥66,172,626.16, a decrease of 10.3% from ¥73,713,310.03 in the same period of 2022[21] - The company's financial expenses were impacted by an increase in fair value calculations and a decrease in interest income[12] - The company's other comprehensive income decreased by 415.47% year-to-date, mainly due to changes in foreign currency translation differences[11] - Cash outflow for employee compensation increased to CNY 52,484,354.47 in 2023 from CNY 44,248,824.02 in 2022, indicating rising labor costs[32]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年第三 季度报告》。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 明新旭腾新材料股份有限 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二三年十月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为主任委 员并担任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照国 家相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董 事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司担 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事 公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《 独立董事津贴制度》。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范 围。 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东大会通过后按月发放。 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过后正式 实施。 1 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-087 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 ESG 管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及 公司 ESG 管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具 体修订内容如下： | 条款 | ...

我们认为：宁继鑫先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任 公司董事的职责及能力要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》及中国证券 监督委员会和上海证券交易所关于董事任职条件的相关规定，以及被中国证券监 督委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在不适合担任上市公司董事的情 形。综上，我们同意提名宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 27 日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第三届董事会第十七次 会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见： 经审阅被提名人宁继鑫先生的教育背景、任职资质、专业经验、职业操守等 综合情况,并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定， ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司独立董事 应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议可召开临 时会议。会议召集人应当于会议召开前 3 天（不包括开会当天）通知全部独立董 事，经全部独立董事一致同意，前述通知期可以豁免。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 二〇二三年十月 第二章 人员组成 明新旭腾新材料股份有限公司 第三章 职责权限 第十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； ...