证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-085 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理 水平，搭建公司 ESG 管控架构，董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由3名或以上成员组成，其中独立董事应占二分之 一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会会议选举产生。 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及 高级管理人员薪酬制度的 ...

关于公司高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-083 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理沈丹女士的书面辞职报告，沈丹女士因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，沈丹女士辞职后将转任公司顾问。 沈丹女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，沈丹女 士直接持有公司股票 10.15 万股（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所 持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 沈丹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-082 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 17 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）发来的《关 于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。 一创投行作为公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导机构，原指定关伟先生和施展先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人， 具体负责持续督导工作。因原保荐代表人施展先生离职，一创投行决定委派倪奇 先生（简历附后）接替施展先生担任公司上述两次发行的持续督导保荐代表人。 本次变更后，公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导保荐代表人为关伟先生、倪奇先生，持续督导期至中国证监会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响一创投行对公司 的持续督导工作，亦不会对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事胥兴春女士的书面辞职报告，胥兴春女士因达到法定退休年龄，申请辞去公 司第三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。胥兴春女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不影响公司董事会正常工作。胥兴春女士的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。 胥兴春女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胥兴 春女士持有公司 10.10 万股股份（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所 持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-081 转债代码：111 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 09 月 30 日，累计 66,000 元"明新转债"转 换成公司股票，累计转股数量为 2,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0016%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 09 月 30 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,934,000 元，占可转债发行总量的 99.9902%。 本季度转股情况：自 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日，共有 0 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-080 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万 手可转 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-079 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 3.股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5%以上股东庄严先生持有本公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 17.23%。本次股份质押后，庄严先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 6,510,000 股，占其所持公司股份数量的 23.25%，占公司总股本的 4.01%。 公司于 2023 年 09 月 06 日获悉公司持股 5%以上股东庄严先生所持有本公 司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-078 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 9,000 万元，收到收益 789,830.14 元。 继续进行现金管理的进展情况： 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）、 中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、华泰证券股份有限公 司（以下简称"华泰证券"） 本次现金管理金额：2,000 万元、3,000 万元、2,000 万元 现金管理产品名称：2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 441、挂钩型结构性存款（机构客户）、华泰证券聚益第 23372 号（中证 1000）收益凭证 现金管理期限：92 天、186 天、245 天 履行的审议 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥369,088,032.55, representing a 31.89% increase compared to the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥16,659,185.56, which is a 20.50% increase year-on-year[21] - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.10 compared to the previous year[22] - The net profit for the first half of 2023 was ¥17,373,265.61, down from ¥22,616,972.64 in the first half of 2022, reflecting a decline of 23.2%[186] - The company reported a total comprehensive income of 16,153,389.58, reflecting a significant decrease compared to the previous period[195] Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality[14] - The company focuses on the research and development of new materials for automotive interiors, utilizing green production technologies[29] - Research and development expenses for the first half of 2023 totaled ¥41,717,370.99, a decrease of 13% from ¥47,860,399.82 in the first half of 2022[178] - The company has invested significantly in R&D, maintaining a high ratio of R&D expenditure to ensure continuous innovation and product lifecycle management[39] Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching 1 million active users[14] - The company plans to launch two new product lines in Q3 2023, focusing on eco-friendly materials[14] - Future outlook includes a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion strategies[14] - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2023[14] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[172] Financial Position and Cash Flow - The company's total assets decreased by 4.23% to ¥3,183,185,988.79 at the end of the reporting period[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 83.92% to ¥14,723,583.41, primarily due to increased raw material purchases[21] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥14,723,583.41, significantly lower than ¥91,584,894.81 in the first half of 2022, indicating a decrease of 83.9%[186] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥538,193,044.75, down from ¥1,116,601,414.17 at the end of the first half of 2022, a decrease of 51.8%[187] Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is actively working on mitigation strategies[14] - The company faces risks related to performance fluctuations due to macroeconomic impacts on the automotive industry, which could affect product demand[65] - The company is exposed to raw material cost fluctuation risks, which could significantly impact gross margins if prices change drastically[66] - The company has established a rigorous accounts receivable management system to mitigate risks associated with increasing accounts receivable due to rapid industry changes[66] Environmental Commitment - The company has established a comprehensive environmental management system and has obtained ISO14001 certification[79] - The company has been recognized as a green factory at both provincial and national levels, emphasizing its commitment to sustainable development[87] - The company has achieved significant results in energy recovery and utilization through solar power generation and waste heat recovery[87] - The company actively promotes green production and has upgraded its production lines with advanced equipment to enhance efficiency[87] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing corporate governance and investor relations, improving transparency in information disclosure[51] - The actual controller of the company has pledged to avoid conflicts of interest and ensure fair pricing in related party transactions[17] - The company has established measures to prevent the misuse of funds and assets by its actual controller and related parties[18] - The company will ensure compliance with all relevant regulations regarding shareholding and transfer restrictions[97] Shareholder Information - The lock-up period for shares held by the company will automatically extend by 6 months if the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within 6 months post-IPO[95] - The company commits to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO[96] - The company has a total of 20,000,000 restricted stocks that will be unlocked on November 24, 2023, for Zhuang Junxin, Zhuang Yan, and Zhejiang Mingxin Asset Management[151] - The company has not identified any other shareholders with related party relationships or acting in concert[152]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-072 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 08 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度报告》和《 ...