证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-049 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他情况说明 经公司初步核查，截止本公告日，公司存在 1 个募集资金账户被冻结的情形， 冻结金额 150 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%，涉及金额较小，不 会对公司募集资金使用造成重大影响，也不会对公司生产经营造成重大影响。公 司将采取相关有效法律措施，尽快妥善解决上述账户资金被冻结事宜，切实维护 1 公司及广大投资者的合法权益。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 一、募集资金暂时补充流动资金的情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 2月20日披露了《关于部分董监高及其他核心管理人员增持股份计划的公告》（公 告编号：2024-008），部分董监高及核心管理人员基于对公司战略发展的坚定信 心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，拟于2024年2月20日起6个 月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金或自筹资金增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币510万元，不超过人民币1,020万元。 截至本公告披露日，相关增持主体合计增持股份514,100股，增持金额304.34 万元，本次增持计划尚未实施完毕，后续增持主体将按照增持计划进行增持，并 依法履行信息披露义务。具体增持进展如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于部分董监高及其他核心管理人员增持股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 序号 姓名 职务 购买金 额下限 （万 元） 购买金 额上限 （万 元） 增持前 持股数 （股） 合计增 持股数 （股） 增持金 额（万 ...

北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十二次会议决议； 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240114-02 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日（星期一） 召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-047 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,040,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.8997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-046 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年2月7日披露了《关于控股股东及实际控制人增持计划暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024—006），公司控股股东 北京汇恒投资有限公司（以下简称"汇恒投资"）、实际控制人张熠君女士基于对 公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于2024年2月7日起6个月 内通过集中竞价交易方式增持公司股份。本次拟增持股份比例不超过2%，金额 合计不低于人民币1,500万元且不高于人民币3,000万元； 本次增持的基本情况：2024 年 7 月 12 日，汇恒投资通过上海证券交易所系 统以集中竞价的方式增持公司股份 497,600 股，占公司总股本的 0.24%，增持金 额人民币 3,000,602 元（不含印 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于选举公司独立董事的议案》 议案 2：《独立董事工作细则》 议案 3：《关联交易管理制度》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-045 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,000 万元到-2,000 万元，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-3,000 万元到-2,000 万元，与上年同期相比， 实现大幅减亏，亏损下降比例为 81%-88%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-3,000 万元到-2,000 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-3,000 万元到-2,000 万元。 与上年同期相比，实现大幅 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披 露监管工作函的回复 德皓函字[2024]00000043号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓函字[2024]00000043 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我所于近日收到贵部下发的《关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有 限公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0711号），收到《监管工作函》后，我所对此高度重视，积极组织项 目组人员就各个问题进行逐项核查，我所就年报监管工作函所涉及的相关问题 回复如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管 工作函的回复 1、关于经营情况。年报及季报显示，公司主营生态保护与环境治理业务， 具体包括水环境治理、生态修复、生态景观建设、生态保护等，主要业务模式 为EPC（设计施 ...

2023 年年度报告 公司代码：605069 公司简称：正和生态 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 286 2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属上市公司股东净利润为负，公司2023年度不具备实施利润分 配的条件。公司基于行业发展状况、2023年度实际经营结果和整体资金安排等综合 判断，公司2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、新产品/业务规划等前瞻性描述，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 286 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-042 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信息披露监管工作函的 2 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部发送的《关于公司2023年年度及2024年一季度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0711号）（以下简称"《工作函》"）。公司 收到《工作函》后，积极组织公司相关部门、中介机构对涉及问题仔细核查，现将相关 问题回复如下： 1、关于经营情况。年报及季报显示，公司主营生态保护与环境治理业务，具体包括水环境治理、 生态修复、生态景观建设、生态保护等，主要业务模式为EPC（设计施工总承包）模式，以工程类项 目为主。2023 年，公司实现营业收入1.63亿元，同比下滑53.23%，实现净利润-4.32亿元，较上年增 亏。同时，公司营业成本为1.98亿元，明显高于收入，其中工程施工分 ...