浙江华康药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 2025 年-2027 年，公司重视维护股东利益及投资者回报并兼顾公司的可持续 发展，将实行稳定、连续的利润分配政策。在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，公司积极采取现金方式分配利润。 利润分配方式和条件：公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在弥补亏损和依法提取法定公积 1 浙江华康药业股份有限公司（"上市公司"、"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 为进一步完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，结合《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划、盈利能力、 股东回报、外部市场环境等综合因素，公司制定了《浙江华康药业股份有限公司 未来三年（ ...

关于本次交易前十二个月购买、出售资产的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。己按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方 所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 浙江华康药业股份有限公司董事会 在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司不存在与本 次交易相关的资产购买或出售的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算 范围的情况。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 情形，即不构成重组上市。 浙江华康药业股份有限公司董事会关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精 忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易前后，陈德水、余建明、程新平、徐小荣均为公司实际控制人，公 司的控制权未发生变动。本次交易完成后，陈德水、余建明、程新平、徐小荣仍 为公司实际控制人，本次交易的股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制 人及其关联方。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。 本次交易并非向上市公司实际控制人或其关联方购买资产，未达到《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条第一款第（一）至第（四）项标准，亦不会 导致上市公司主营业务发生变化。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。现就本次交易采取的保密措施及保密制 度作出如下说明： 1、上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要 且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。 2、与拟聘请的证券服务机构均签署了书面协议明确约定了保密信息的范围 及保密责任。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的 有关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 3、上市公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及 时进行内幕信息知情人登记。在本次交易过程中，对主要节点均制作了交易进 程备忘录，并要求所有与会者签字保密。知晓人员严格履行了保密诚信义务， 没有泄露保 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董 事会第三十次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事 就上述事项召开了专门会议进行 ...

华康股份第六届董事会第五次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董事会 第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事 李军担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易的方案具体如下： 1、本次交易的概述 公司拟向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简称"汤阴豫鑫"）、 谭精忠发行人民币普通股（A 股）及支付现金相结合的方式 ...

债券代码：111018 债券简称：华康转债 证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：汤阴县豫鑫有限责任公司 统一社会信用代码：9141052317253907X3 住所：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东 800 米路北 06 号 通讯地址：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东 800 米 路北 06 号 信息披露义务人 1：张其宾 住所：河南省汤阴县白营镇**** 上市公司名称：浙江华康药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华康股份 股票代码：605077 通讯地址：河南省汤阴县白营镇**** 权益变动性质：增加（因发行股份购买资产事项） 签署日期：二〇二五年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1199 号 河南豫鑫糖醇有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称豫鑫糖醇 ...

目 录 我们审阅了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称话华康股份公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的 编制是华康股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备 考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们 计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问华康股份公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保 证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信华康股份公司备考合 并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。 我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报 告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本 段内容不影响已发表的审阅意见。 | | | | 二、备 ...