证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 特定对象调研 活动类别 现场及网络调研 浙商证券 西南证券 中信证券 华夏久盈 信达澳亚基金 诺德基金 富荣基金 易方达 思晔投资 招商基金 西部证券 传奇投资 参与单位名 建信理财 大成基金 长城基金 称及人员姓 景顺长城 翼虎投资 汇尚创业投资 名 银杏资本 羽翰资产 宝盈基金 鑫元基金 兴证全球基金 平安基金 淡水泉基金 鹏扬基金 天弘基金 明源基金 鑫巢资本 朔盈资产 ...

一、本次激励计划限制性股票授予情况 （一）限制性股票首次授予情况 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-099 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的相关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制 性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下： 根据华康股份 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定本激励计划首次授予日 为 2023 年 11 月 22 日，向 116 名 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-098 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 （ 三 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 路 演 中 心 " （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 " 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公开征集问题：投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@huakan ...

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，作为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第九次会 议相关事项进行审核，发表如下独立意见： 一、关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案 公司开展期货、期权套期保值业务能有效降低原材料价格波动的风险，充分 利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了期货、期权套期保值业务的相关 管理制度，建立了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措 施，形成了较为完整的风险管理体系。关于公司开展商品期货、期权套期保值业 务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司开展与生产经营相关的原材料期货、期权套期保值业务。 二、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 公司外汇套期保值业务的开展，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成的不利影响，不存在损害公司及中小股 东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司开展外汇套 ...

国浩律师（杭州）事务所 华康股份 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项之 法律意见书 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华 康股份"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律 师，已于 2023 年 9 月出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求， 就华康股份根据本激励计划首次授予激励对象限制性股票所涉及的相关事宜， 出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所 ...

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，作为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第九次会 议相关事项进行审核，发表如下独立意见： 一、关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案 公司开展期货、期权套期保值业务能有效降低原材料价格波动的风险，充分 利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了期货、期权套期保值业务的相关 管理制度，建立了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措 施，形成了较为完整的风险管理体系。关于公司开展商品期货、期权套期保值业 务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司开展与生产经营相关的原材料期货、期权套期保值业务。 二、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 公司外汇套期保值业务的开展，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成的不利影响，不存在损害公司及中小股 东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司开展外汇套 ...

浙江华康药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 1 罚或者采取市场禁入措施； 浙江华康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《华康股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予相关事项进行了审核，现发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划确定的首次授予 117 名激励对象中 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票共计 15 万股，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-096 浙江华康药业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票授予数量：本次激励计划拟授予的限制性股票总数为 680.00 万股不变。其中，首次授予的限制性股票数量由 630.00 万股调整为 615.00 万股， 预留部分由 50.00 万股调整为 65.00 万股。 首次授予限制性股票激励对象人数：由 117 人调整为 116 人。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 22 日，公司 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，均审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据 2023 年第一次 临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、本 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-093 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通 讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监 事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 （二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会意见：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率大 幅波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 华康股份 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华 康股份"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律 师，已于 2023 年 9 月出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求， 就华康股份根据本激励计划首次授予激励对象限制性股票所涉及的相关事宜， 出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所 ...