证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-097 浙江华康药业股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《浙江华 康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予限 制性股票授予条件已成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的 情形，同意确定本激励计划首次 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-094 浙江华康药业股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）投资目的 为了降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的影响，充分利用期货、期 权市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，实现稳健经营。 （二）开展商品期货、期权套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米淀粉和甲醇。 2、预计投入资金额度及业务期间 投资种类：交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米 淀粉和甲醇。 投资金额：公司开展期货、期权套期保值业务保证金/权利金最高额不超 过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第九次会 议，审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原 则，不以套利 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-095 重要内容提示： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业务中因人民币 与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影 响，增强财务稳健性。 （二）开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种和交易品种 公司拟开展外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 浙江华康药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资种类：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 投资金额：自本次董事会审议通过的 12 个月内，公司开展外汇套期保值 业务规模累计金额不超过 10,000 万美元（或等值其他币种）。 履行的审议程序：公司于 ...

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，作为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第九次会 议相关事项进行审核，发表如下独立意见： 一、关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案 公司开展期货、期权套期保值业务能有效降低原材料价格波动的风险，充分 利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了期货、期权套期保值业务的相关 管理制度，建立了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措 施，形成了较为完整的风险管理体系。关于公司开展商品期货、期权套期保值业 务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司开展与生产经营相关的原材料期货、期权套期保值业务。 二、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 公司外汇套期保值业务的开展，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成的不利影响，不存在损害公司及中小股 东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司开展外汇套 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-092 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票 回避表决情况：关联董事杜勇锐、郑晓阳回避表决。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

浙江华康药业股份有限公司 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制性股 | 占首次授予 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量 | 限制性股票 | 告日公司股本总 | | | | | （万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 郑晓阳 | 董事、副总经理 | 15.00 | 2.21% | 0.07% | | 2 | 汪家发 | 财务负责人 | 12.00 | 1.76% | 0.05% | | | 公司中层管理人员及其他 | | 588.00 | 95.61% | 2.57% | | | 核心人员(114 | 人) | | | | | | 合计 | | 615.00 | 100.00% | 2.69% | 注 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 注 2、本激 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 活律師事務所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年四月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 第一部分 引 言 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年十一月 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-091 浙江华康药业股份有限公司 关于浙江华和热电有限公司在平安银行股份有限公司 宁波分行的资产受限进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司浙江华和热电有限公司（以下简称"华和热电"）解除在 平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称"平安银行"）的不动产抵押担保事 项。 一、本公司收购浙江华和热电有限公司和舟山新易盛贸易有限公司各 95%股 权的交易概述 2022 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟收购浙江华和热电有限公 司和舟山新易盛贸易有限公司各 95%股权的议案》，同意公司以人民币 52,250 万 元收购宁波瑞顺久贸易有限公司（以下简称"瑞顺久"）所持有的浙江华和热电 有限公司（以下简称"华和热电"）95%股权及舟山新易盛贸易有限公司（以下简 称"新易盛"）95%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 ...

浙江华康药业股份有限公司 2020 年度审计报告 : 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 6-1-1 审 计 报 告 天健审〔2021〕1278 号 ...