浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-006 浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监 事会主席陈芳娟女士主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-007 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-011 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 ● 特别风险提示：无 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营需求，保证公司健康平稳运营，2024 年 度公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机 构申请包括流动资金贷款、外汇管理额度、保函和备用信用证等综合授信额度。 最高贷款额度为不超过等值人民币 15 亿元，有效期限自相关议案经股东大会审 议通过之日起一年内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用，并提请股东大 会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信 额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司越南大自然户外用品有限责任 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-013 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》 )，该解释规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 帮台 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10133号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江大自然户外用品股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：含股票、基金、债券、汇率、黄金、指数等及其衍生品，券商 理财产品、信托产品、资产管理计划以及中国证监会认定的其他投资品种等。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-015 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度证券投资额度预计的公告 3、投资额度：公司及子公司 2024 年度证券投资金额不超过人民币 6 亿元， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额不超过上述额度。 4、投资范围：股票、基金、债券、汇率、黄金、指数等及其衍生品，券商 理财产品、信托产品、资产管理计划以及中国证监会认定的其他投资品种等。 ● 投资金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，但任一 时点的交易金额不超过上述额度。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人 民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，用 于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内 容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-005 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况 公司在中国银行股份有限公司天台平 ...

1、2023年9月25日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年9月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号： 2023-040）。 2、截止本公告日，公司已完成回购事情，实际回购公司股份1,284,560股，已 购股份占公司总股本的比例为0.91%，成交的最高价为26.75元/股，最低价为15.00 元/股，已支付的总金额为30,016,134.20元（不含交易费用）。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-004 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购实施情况 一、公司回购审批情况和回购方案内容 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后续员工持股计划或 者股权激励。拟回购股份的资金 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-003 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至2024年1月31日，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,283,460 股，已回购股份占公司总股本的比例为0.91%，回购成交的最高价26.75元/股，最低 价为18.70元/股，已支付的资金总额为人民币29,998,234.20元（不含交易佣金等交 易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023年9月12日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份，用于后续员工持股计划或者股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币42元/ 股（含）；回购期限为自董事会审议通 ...