证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-023 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会 议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事 长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案 登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》 ...

龙岩高岭土股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 中华人民共和国 福建省 龙岩市 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 党组织的职权 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-024 龙岩高岭土股份有限公司 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日 与会监事经认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案登 记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024- 025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十二次会议召开通知，本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-026 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-025 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件的规定，公司结合前述事项实施情况对《公司章程》中关 于公司注册资本、股份总数条款进行修改，将按照下表修改编制《公司章程》（2024 年7月修订本），同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登 记机关办理章程备案等所有相关手续。 《公司章程》（2024年7月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行， 现行的《公司章程》（2023年12月修订本）同时废止。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门 核准登记的内容为准。 特此公告。 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开公司 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 ...

龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。舆情管理小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，相关职能部门响应与协作。 舆情管理小组的主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-022 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业 投资者关系活动 绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5月21日15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 董事长：袁俊先生 副董事长、总经理：林小敏先生 上市公司接待 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-021 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），或者登入网址 www.ir-online.cn 同步观看本次业绩 说明会转播。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengqb@longgaogf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上 海证券交易所网站（www.sse. ...

网址：http://www.zenithlawyer.com 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 063 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称 ...