龙岩高岭土股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人王荔红，已充分了解并同意由提名人龙岩高岭土股份有 限公司董事会提名为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"该公 司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

龙岩高岭土股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龙岩高岭土股份有限公司董事会，现提名王荔红为龙 岩高岭土股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙岩高岭 土股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙岩高岭 土股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-031 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王荔红女士（简历附后） 为公司第二届董事会独立董事候选人，若王荔红女士当选公司独立董事，将同时 担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任 期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 王荔红女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证 明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十次会议 召开通知，会议于2025年7 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 24, 2025, at the Guozi Building, Longyan City, Fujian Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Yuan Jun, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The meeting complied with relevant laws and regulations, confirming its legality and validity [1][3] Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting [2][3] - For the proposal regarding the 2025 annual compensation plan for independent directors and senior management, the voting results were as follows: - 131,317,080 votes in favor (99.8682%), 107,680 votes against (0.0819%), and 65,580 abstentions (0.0499%) [2] - The voting results for the proposal on the 2025 annual compensation plan for supervisors were similarly approved [3]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Fujian Zhili Law Firm regarding Longyan Kaolin Co., Ltd. for the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders [1][2] - The meeting was convened by the company's board of directors and followed the procedures outlined in relevant laws and regulations [4][5] - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods, with specific timeframes for voting through the Shanghai Stock Exchange [4][5] Group 2 - The attendance at the meeting was 73.3763%, with 3 shareholders present at the on-site meeting representing 130,628,300 shares, and 177 shareholders participating via online voting representing 862,040 shares [4][5] - The voting results for the proposals regarding the remuneration plans for non-independent directors and supervisors showed overwhelming support, with over 99% approval from attending shareholders [5] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting results are all in compliance with applicable laws and regulations [5][6]

关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 139 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称 《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-030 龙岩高岭土股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,490,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.3763 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议 ...

近期，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市 国资委"）以龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"）为主体 组建龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称"投资开发集团"），龙岩市国资 委决定将持有的投资发展集团51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39% 股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出 资入股投资开发集团。 上述事项完成后，龙岩市国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集 团将成为投资发展集团的控股股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有龙 岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）超过30%的股权，从而触发投资开 发集团的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一） 项规定，投资开发集团可以免于发出要约。具体内容详见公司披露在上海证券交 易所网站的《关于控股股东重组的提示性公告》（公告编号：2025-022）、《关 于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司免于发出要约的提示性公告》 （公告编号：2025-028）以及《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》等公告。 2025年6月16日，公司收到控股 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on June 24, 2025, to discuss the remuneration plan for non-independent directors and senior management [1][10] - The meeting will follow a structured agenda, including the reading of attendance, presentation of proposals, and voting procedures [2][3][4] Remuneration Plan for Non-Independent Directors and Senior Management - The remuneration plan aims to establish a scientific and standardized compensation and performance evaluation system to effectively incentivize non-independent directors and senior management [6][11] - The basic salary distribution coefficients are set as follows: Chairman at 0.95, Vice Chairman at 0.9, and other non-independent directors and senior management at 0.8 of the Chairman's basic salary [7][12] - Performance-based salary can be up to three times the basic salary, with specific coefficients for different roles based on performance evaluations [7][12] Performance Evaluation Criteria - The evaluation of performance will be based on the net profit indicators from the audited annual financial statements, with adjustments allowed for losses due to mergers or investments [8][14] - If the net profit remains flat compared to the previous year, the excess profit rewards will be paid at 80% of the previous year's level [8][13] - For net profit growth exceeding 10%, additional rewards will be given, with specific monetary incentives for the Chairman and General Manager [8][14] Special Incentives for Strategic Projects - The company will implement special rewards for teams involved in major strategic projects, with a maximum total reward of 1 million yuan based on project scale and strategic value [9][14] - Performance deductions will apply if the net profit growth does not meet set targets, with a maximum cumulative deduction limit [9][14] Remuneration for Supervisors - The remuneration for supervisors will follow similar principles as for non-independent directors, with specific coefficients for salary distribution [11][12] - Supervisors not receiving a salary from the company will receive an annual allowance of 20,000 yuan, with necessary expenses for attending meetings covered separately [15]

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二五年六月二十四日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于 | 2025 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案 5 | | 议案 | 2：关于 | 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 8 | 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议 ...