温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 公司的英文名称：GSP Automotive Group Wenzhou Co.，Ltd. 第五条 公司住所、经营场所：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区 高翔路 1 号。 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会，现提名 陈海生先生为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司之间不存在任 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整"冠盛转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 综上，"冠盛转债"的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说 明书》的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据公司《募集说明书》的相关条款规定： 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | ...

| | | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 178,622,576 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 107,173,545. ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授予限制性股票登记日：2024年6月3日 ● 本次授予限制性股票登记数量：526万股（其中股票来源为公司从二级市 场回购的公司股票367.71万股，向激励对象定向发行的公司股票158.29万股）， 占本次授予前公司总股本的比例3.09% 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予股份的授予登记工作，具体情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）2024年限制性股票激励计划授予情况 根据公司 2 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-071 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"冠盛转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 （一）公司将于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露权益分派实施公告和"冠盛转债"转股价格调整公告。 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 111011 | 证券简称 冠盛转债 | 停复牌类型 可转债转股停 | 停牌起始日 2024/6/11 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 牌 | | | | | 自权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司可转债将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）公司 2023 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过 程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确 保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计 －1－ 单位：万元 受托方 名称 产品 名称 认购公告 编号 金额 预计年化 收益率 赎回 金额 到期 收益 认购 日期 赎回 日期 宁波银行股份有 限公司温州分行 单位结构性存款 232785产品 2023-059 1600 1.00-2.80% 1600 10.31 2023年9 月27日 2023年12 月20日 现金管理受托方：中信银行温州分行 本次现金管理金额：30,000 万 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03669 期 现金管理期限：27 天 履行的审议程序：第五届董事会第八次会议 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董 ...

重要内容提示： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南京冠盛汽配有限公司（以下简 称"南京冠盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为南京冠盛向中国 建设银行股份有限公司南京高淳支行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债 权最高余额为 5,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向 南京冠盛提供的担保余额为 27,586.39 万元（不包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保的情形。 近日，公司与中国建设银行股份有限公司南 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 本次授予102名激励对象共计526万股限制性股票，其中367.71万股来源于公 司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，158.29万股来源于公司向激励对象 定向发行的本公司A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本次授予72名激励对象的367.71万股 限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从 二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 本次变更前后，公司股本结构变化情况如下： | 证券类别 | 变更前数量（股） | 变更数量（股） | 变更后数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 177,032,476 | -3,677,100 | 173,355,376 | | 有限售条件流通股 | 7,200 | +3,677,100 | 3,684,300 | | 合计 | 1 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会  路演活动 □现场参观 □其他 北京风炎投资：徐余颛 北京沣沛投资：孙思维 北京鸿道投资：於采 北京深高私募基金：高振华 北京兴源投资：张茂鑫 北京源乐晟资产：晏梓航 贝寅资管：汪志强 博时基金：弓琛、吴渭、唐晟博、曹芮、乔奇兵 财通基金：吴谦 财通证券：刘溢 淳厚基金：杨煜城 大成基金：孔祥 大家资管：刘振宇 德邦证券：赵启政 东方资管：吴丹 东方自营：黄泓渊 东莞证券：李志敏 参与单位名称及人 东海基金：胡德军 员姓名 东海证券：马伯文 富国基金：杨栋 ...