1、2024 年限制性股票（新增股份）注册资本变更情况 2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第四次临时董事会会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同 意向 103 名激励对象授予 527.40 万股限制性股票。在后续缴款的过程中，1 名 激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计 1.4 万股， 本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由 103 人变更为 102 人，限制 性股票授予数量由 527.40 万股变更为 526 万股，其中 367.71 万股来源于公司 从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，158.29 万股来自公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 2024 年第七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 七次临时董事会于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 实施的 2021 ...

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0621 第 0001 号 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0621 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年股票激励计划（草案）》"）、《温州市 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：87,200 股 ●限制性股票回购价格：根据《上市公司股权激励管理办法》《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《温 州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因 2023 年度个人绩效考核未能完全达标，对其持有的不符合解除限售条件的 7,200 股限 制性股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。公司 2024 年 限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 对其持有的 80,000 股已获 ...

| | | 一、董事会换届情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 公司须进行董事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行 情况，第六届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见， 公司 2024 年第七次临时董事会审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、 黄正荣女士、丁蓓蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王许先生、 陈海生先生、朱健先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核 无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公 司不得将其提交股东 ...

证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项 之 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由冠盛股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项对冠盛股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营 的影响发表意见，不构成对冠盛股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所 做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司2023年度利润分配方案已实施，根据《公司2021年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相应调整，回 购价格由8.04元/股调整为7.44元/股，并加上银行同期存款利息。 根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的80,000股已获授但尚未 解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相关法律法规的规定。 1 鉴于公司2023年度利润分配方案已实施，根据《公司2024年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由 10. ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册 资本的，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之 日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 一、通知债权人理由 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第七次临时董事会和 2024 年第七次临时监事会，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销情 况如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王许，已充分了解并同意由提名人温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司董事会提名为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓 蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2024 年第七次临时董事会审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公 ...