温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工 作中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王许先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士， 中国注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项 目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。历任上海尤安建筑设计股 份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上海君山表面技术工程股份有限公司独立 董 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2011 年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出 版人。2014 年 1 月至今在 AC 汽车担任主编，联合创始人。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 2009 年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创 始合伙人。 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次审计委员会会议，期间并未 有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，根据公司实际情况，与会计师事 务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)， ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-022 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 重要内容提示： ●投资品种：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的 理财产品。 ●投资金额：拟使用单日最高余额合计不超过 12 亿元且单日投资总额不超 过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度在决议有效期内，资金可以 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六 届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。 保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）对本事项出具了明确 的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的理财产品，但并不排除 该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操 作失误可能导致的相关风险。 一、本次委托理财情况的概述 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟 ...

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽 车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为充分利用期货市场 的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响，根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管机构批准、具有相 应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包括但不限于热 卷、螺纹钢、碳酸锂等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。计划 投入商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模），资金来源为公司自有资金、借贷资金。有 效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会 召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次 会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交 股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨 慎、安全和 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 （一）交易目的 公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料 价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相 对稳定，降低对生产经营的影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值 业务。 （二）交易金额 公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万 元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 （三）资金来源 公司将使用自有资金、借贷资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进 行套期保值。 （四）交易方式 公司严格控制套期保值业务的种类及规模，从事的套期保值业务仅限于与公 司生产经营所需的钢材、金属、碳酸锂等大宗工业原材料，公司套期保值的交易 标的为境内期货交易所交易的标准化合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务 的品种限于公司生产经营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢、碳酸锂等金 属化工类品种。 （五）交易期限 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为 ...

国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）首次 公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和 规范性文件的要求，对冠盛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1.实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1091 号文核准），并经上 海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 15.57 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-92 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称冠盛 股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供冠盛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为冠盛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 冠盛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法 律法规的规定，对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整。本次会计估计 变更自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会 产生影响。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更，以上事项无需提交股东大会批准。 二、本次会计估计变更具体情况 －1－ 1、变更原因 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...