证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/22~2025/2/21 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 45 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 138.01 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 实际回购金额 | 4,002.09 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.927 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | （天） | | 1 | 苏州银行 | 7,000 | 2024 | 年第 617 | 期定制结构性存款 | 41 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-044 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了苏州银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-041）。 上述理财产品已于 2024 年 5 月 14 日到期赎回，收回本金 6,700 万元，利息 7.30 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 45.36 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.20 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.40 ...

Group 1: Company Overview - Suzhou Weizhi Xiang Food Co., Ltd. aims to make delicious food more accessible, focusing on convenience and health [3] - In 2023, the company increased investment in its main business, enhancing product R&D, channel expansion, and production capacity [3] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 799 million, a year-on-year increase of 0.10% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 135 million, a decrease of 5.42% year-on-year [3] - In Q1 2024, revenue was CNY 166 million, a year-on-year decline of 17.92% [3] Group 3: Market Challenges and Strategies - The slowdown in franchise store openings is attributed to the overall consumption environment and market conditions [4] - The company is focusing on expanding into lower-tier markets, capitalizing on the growing consumer base in these areas [5] - Adjustments in product pricing are being made to maintain gross margins amid fluctuating raw material costs [5][6] Group 4: Future Outlook - The company plans to enhance collaboration with major wholesalers and expand its customer base through new supermarket channels [7] - The introduction of new food safety regulations is expected to foster healthy competition and improve industry standards [8] - A three-year shareholder return plan (2024-2026) has been established to ensure stable dividends and shareholder benefits [8]

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二 关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三 关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 15 | | 议案四 关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 16 | | 议案五 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案六 关于公司 2024 | 年度财务预算方案的议案 21 | | 议案七 关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 23 | | 议案八 关于公司 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 24 | | 议案九 关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况专 ...

投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-043 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-042 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/22~2025/2/21 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 116.34 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 累计已回购金额 | 3,386.89 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.927 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购 的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购 价格不超过 45 元/股， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in the next 6 to 12 months compared to the benchmark index [11][10]. Core Insights - The company reported a revenue of 799 million yuan in 2023, a slight increase of 0.10% year-on-year, while the net profit was 135 million yuan, down 5.42% year-on-year [4]. - The company is experiencing a slow recovery in demand and is steadily expanding new channels, with significant revenue contributions from various product categories [4]. - Increased expenditure on various costs has pressured profitability, with a gross margin of 25.00% in Q1 2024, down 1.21 percentage points year-on-year [4]. - The company is focusing on expanding its retail channels, particularly in the East China region, and enhancing its product offerings to maintain competitiveness [4]. - Revenue projections for 2024 to 2026 are set at 870 million yuan, 987 million yuan, and 1,088 million yuan respectively, with net profits expected to be 144 million yuan, 164 million yuan, and 177 million yuan [4]. Financial Summary - The company’s total shares outstanding are 138 million, with a market price of 28.08 yuan, resulting in a market capitalization of 3,875 million yuan [1]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 1.05 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 26.8 [4]. - The return on equity (ROE) is expected to stabilize around 10% to 11% over the next few years [4].